证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-58 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 二、报备文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日在 公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知 于2023年10月20日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英 玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议 案： 一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日 1、第六届监事会第五次会议决议。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号： 2023-60）。 表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 二、报备文件 2023年10月25日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年10月20日以通讯 和邮件的方式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3 名，占公司监事总数的100%， ...

| 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | (股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 吴学民 | 是 | 1，150， 000 | 3.51% | | | | 2023 年 10 | 2024 年 10 | 中国银 河证券 | 个人财 | | | | | | 0.22% | 否 | 否 | 月 16 | 月 15 | 股份有 | 务安排 | | | | | | | | | | | 限公 | | | | | | | | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | | | | 司 | | （一） ...

被担保人名称：湖北石创半导体科技有限公司 统一社会信用代码：91421000MA7GM84R2X 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-55 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司上海菲利华石 创科技有限公司（以下简称"上海石创"，本次担保方）的全资子公司湖北石创半导体科 技有限公司（以下简称"湖北石创"，本次被担保方）拟向招商银行股份有限公司荆州分 行（以下简称"招商银行荆州分行"）申请总额不超过人民币3,000万元的授信额度，上 海石创同意为湖北石创与招商银行荆州分行之间发生的一系列债权债务关系提供本金金 额不超过人民币3,000万元的担保（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用），并签 署相关法律文件。担保方式为连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期的归属名单。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于2023年9月27日在公司会议室召开，审议通过了《关于2021年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，对公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属条件已成就，同意公司按规定为符合条件的477名激励对象办理380.985万股第 二类限制性股票归属相关事宜。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日在 公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知 于2023年9月22日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英 玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 本次参会的董事共计 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-50 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制 性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年8月5日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次 会议，相应审议通过了《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司独立董事就 本次激励计 ...

一、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 第七条规定的不得实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生《管理办法》及本次激励计划规定的不得归属的情形； 2、本次拟归属的477名激励对象（其中首次授予激励对象369人、预留授予 激励对象108人）个人绩效考核均符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及《2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的相关规定以及归属的资格条件，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效； 3、公司本次对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）未 违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，同意公司按规定为符合条件的477名激励对象办理380.985万股第二类 限制性股票归属相关事宜。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-54 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第四次会议决 ...

湖北今天律师事务所 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 今天常顾字[2023]第【 】号 致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）的委托，就菲利华 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格调整（以下简称"本次调整"）、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第一个归属期归属条件 成就（以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作废 (以下简称"本次作废") 事项（以下统称"本次实施事项"），出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和中国证券监督管理委员 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》、 《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持 科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事 项发表独立意见如下： 二、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 经核查，我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案）》 的相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 综上，公司全体独立董事一致同意公司此次作废处理已获授尚未归属的首次 授予部分第二类限制性股票 13.755 万股，预留授予部分第二类限制性股票 11.4 万股。 三、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立 ...