东风汽车股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强对东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《东 风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高管从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第三条 本制度所指高管依照《公司章程》的规定。 第四条 公司董事和高管应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 ...

东风汽车股份有限公司 董事会审计与风险（监督）委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会"防风险"作用，提高公司治理水平，规范董事会审计与风险（监 督）委员会（下称"委员会"）的运作，确保公司财务报告的真实性， 完善公司的内部审计监督体系、风险管理体系、内部控制体系、合规 管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防 范化解重大风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中央企业全面风险管理指引》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》、《东风 汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制 定本规程。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，负 责监督及评估外部审计机构工作，审议指导内部审计监督、风险管理、 内部控制、合规管理和违规经营投资责任追究等工作，行使《公司法》 规定的监事会的职权以及《公 ...

东风汽车股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 本制度所称"报告义务人"是指：公司控股股东、实际控制人的董事、高级 管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司总经理、副总经理和其他高级管理 人员，公司各单位负责人，分公司经理，控股子公司董事长和总经理等人员。报 告义务人应在第一时间向公司董事长、总经理和董事会秘书报告其职权范围内所 知悉的重大信息。 第四条公司董事、高级管理人员及了解公司内部重大信息的其他人员，在该 信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续进展、变更情况： （一） 拟提交公司董事会审议的事项。 （二）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材 ...

东风汽车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 证券事务管理部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公 司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： １、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业 会计制度》等国家法律 ...

东风汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘，优化董事会及经营层的组成，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《东 风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任，其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。经董事会审议通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对被提 名人的任职资格形成明确的审查意见，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第 ...

东风汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人， 董事会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书的职责。 第三条 公司证券事务管理部门协助董事会秘书、证券事务代表具体 负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传 ...

东风汽车股份有限公司 董事会薪酬管理委员会实施细则 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（非独立董事）， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬管理委员会成员由五名董事组成，薪酬管理委员会中独立董事 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬管理委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员同时担 任薪酬管理委员会召集人。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 薪酬管理委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会提出建议、 报告工作。薪酬管理委员会对董事会负责。 第七条 薪酬管理委员会 ...

（2025 年 10 月修订） 东风汽车股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，为独立董事创 造良好工作环境，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--061 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规 的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》、《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》。本次《公司章程》修订生效后，公司将不再 设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由公 ...

Market Overview - The commercial vehicle sector experienced a decline of 0.87% on October 14, with Yutong Bus leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23, down 0.62%, while the Shenzhen Component Index closed at 12895.11, down 2.54% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the commercial vehicle sector included: - Zhongtong Bus: Closed at 11.55, up 1.67% with a trading volume of 357,400 shares [1] - China National Heavy Duty Truck: Closed at 17.72, up 1.49% with a trading volume of 162,400 shares [1] - Yutong Bus: Closed at 28.90, down 2.73% with a trading volume of 205,800 shares [3] - The overall trading volume and turnover for the sector were significant, with Hanma Technology recording a turnover of 882 million yuan [1][3] Capital Flow - The commercial vehicle sector saw a net outflow of 473 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 395 million yuan [4] - Specific stock capital flows included: - Yutong Bus: Net outflow of 17.22 million yuan from institutional investors [4] - Zhongtong Bus: Net outflow of 20.29 million yuan from institutional investors [4] Summary of Key Stocks - The following stocks had notable capital flows: - Hanma Technology: Net inflow of 10.51 million yuan from institutional investors [4] - Foton Motor: Net inflow of 9.72 million yuan from institutional investors [4] - China National Heavy Duty Truck: Net outflow of 8.27 million yuan from institutional investors [4]