注册会计师(以下简称"年审注册会计师")进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年审注册会计师进场后,审计与风险（监督）委员会应加 强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后 再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会 年度财务报告审议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，积极发挥公司董事会审计与风险 （监督）委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用， 提高公司年度财务报告及其信息披露质量,根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所有关规定和《公司 章程》等要求，特制定本制度。 第二条 审计与风险（监督）委员会委员在公司年度财务报告编 制和披露过程中，应当认真履行职责，忠实勤勉地开展工作，维护公 司和全体股东的利益。 第三条 审计与风险（监督）委员会委员应认真学习中国证监会 和上海证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求， 积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后 ...

东风汽车股份有限公司定期报告编制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完 整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者 和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法规以及公司《信息披露事务管理制 度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计与风险（监督）委 员会工作规程》等相关规定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告结束后， 公司应当及时根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和上海证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编 制和披露定期报告。 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制 度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编 制所需 ...

第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《东风汽车股份有限公司章程》、《公司信息披露 事务管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 东风汽车股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月制订） 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及 ...

东风汽车股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外报 送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《东风汽车股份有限公 司章程》、《东风汽车股份有限公司信息披露管理制度》、《东风汽车股 份有限公司重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批 的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内 容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求， 公司应拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经 办人员填写对外信息报送审批表（附件1），经部门负责人、分管领导审 批，并由董事会秘 ...

附件二 东风汽车股份有限公司董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...

东风汽车股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 5 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 党建工作 30 | | 第一节 | 党组织机构设置 30 | | 第二节 | 公司党委职权 30 | | 第三节 | 公司纪委职权 31 | | 第四节 ...

附件一 东风汽车股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东风汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次， ...

东风汽车股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

东风汽车股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，健全内部控制建设，提高信息披露质量，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司股票上市规则》、《东风汽车股份有限公司公司章程》 （以下简"《公司章程》"）、《东风汽车股份有限公司信息披露事务管 理制度》、《东风汽车股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独 立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 同时，公司还安排独立董事进行实地考察。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会审议年报前，至少安排一次全体独立董事与年审会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题，并形成书面记录，由当事人签字确认。 第七 ...

东风汽车股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理 工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规 范性文件和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下，结合公司实际情况依法依 规开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市场及公司股价动态， ...