证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-013 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 拟新聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，决 定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构，该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | ...

RSM 容诚 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1278 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1278 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖维高新材料股份 有限公司(以下简称皖维高新)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月13日出具了容诚审字 [2024]230Z1548 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,皖维高新管理层编制了后附的安 徽皖维高新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-016 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对 应补偿股份的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团 有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 〔2022〕1530 号）核准，上市公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持 有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。募 集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根据 ...

ll be i RSM 容诚 审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 审计报告 容诚审字[2024]230Z1548 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称皖维高新)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了皖维高新 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计 ...

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 上的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-009 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届三次会议，于 2024 年 4 月 13 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2023 年年度报告相 关的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 为客观、公允地反映公司资产状况，公司拟对部分长期无法收回 的应收款项进行核销处理。具体情况如下： 一、核销部分应收款项坏账的情况 1、核销部分应收款项坏账的原因 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于核销部分应收款项坏账的公告 四、董事会意见 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司按照依 法合规、规范操作、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收 款项，进行清理和核销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司确认无法收 回的应收款项金额为 8,609,283.75 元，欠款人为泰兴景之源纺织有限 公司。 2、应收款项坏账核销情况 基于谨慎性原则，公司董事会决定：核销处理已确认无法收回的 泰兴景之源纺织有限公司应收账款 8,609,283.75 元。本次核销所涉及 的债务人与公司无关联关系。 二、本次核销部分应收款项坏账对公司财务状况和经营成果的影 响 截至报告期末，本次核销的应收款项已全额 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 13 日 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会经认真核查评估公司独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先 生的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独 立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 1 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家 庭成员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在 其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来 等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-017 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 20 分 召开地点：研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2、 特别决议议案：议案７ 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

关于安徽皖维高新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的核查意见及 致歉声明 安徽中联国信资产评估有限责任公司 安徽中联国信资产评估有限责任公司(以下简称"中联国信资产评估"、"评 估机构"）作为安徽皖维高新材料股份有限公司（简称"上市公司"、"公司"、 "皖维高新"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构,根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对本次交易标的安徽皖维配盛新材料有 限责任公司（以下简称"标的公司"、"皖维面盛"）原股东安徽皖维集团有限 责任公司(以下简称"皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基金有限公司(以 下简称"安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、 张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华（以下简称"交易对方"、"亚 绩承诺方"）作出的关于皖维配盛 2023 年度的业绩承诺完成情况及相应的业绩 补偿方案进行了核查，核查意见如下: 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽 ...

RSM 容诚 关于安徽皖维配盛新材料有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 ec.mot.gov.cn/2 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 关于安徽皖维配盛新材料有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]230Z1277 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称皖 维高新)管理层编制的《关于安徽皖维面盛新材料有限责任公司 2023年度业绩 承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是皖维高新管理 ...