证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-013 宇通客车股份有限公司 关于 2024 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司等；购房人、购车客户等，前述被担保 方均不是公司关联方。 本年度预计担保金额及担保余额情况： | 担保情形 | 年 | 截至 2023 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2024 年预计担保 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 担保余额 | | | | 最高时点余额 | | | | 公司向控股子公司及控股子公司 之间提供担保 | | | | 1.89 | 亿元 | | | 30 | 亿元 | | 为购房人提供阶段性担保 | | | | 6.13 | 亿元 | | | 10 | 亿元 | | 为购车客户等销售业务链相关企 业提供担保/回购责任 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，宇通 客车股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 宇通客车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付 2022 年度 审计费用并续聘审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，续聘大华为公司 2023 年财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等相关要求， ...

公司代码：600066 公司简称：宇通客车 宇通客车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宇通客车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宇通客车股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外 ...

关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为公司参考同行业上市公司的应收款项 预期信用损失率，并根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会 计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收款项预期信用减值 损失的会计估计进行变更。变更后的会计政策能够更加稳健地反 映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行，无需对已 披露的财务报告进行追溯调整。 一、概述 证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-014 宇通客车股份有限公司 1 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整。对公司 2024 年度净利 润、净资产等影响情况，取决于未来应收款项的实际发生情况。 三、审议程序及意见 近年来，外部宏观环境复 ...

关于宇通客车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011000630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) I Í Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://co 关于宇通客车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) | ш 录 | 页 次 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 宇通客车股份有限公司 2023 年度涉及财务公 | 1 | | 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011000630 号 宇通客车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宇通客 车股份有限公司(以下简称宇通客车)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公 ...

1、董事会出席情况 2023年度，本人应参加董事会会议4次，实际全部参会。 2023年度独立董事述职报告（龚建伟） 本人作为宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关要求，本着勤勉、 诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在2023年度工作中， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并 在从事的专业领域拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背 景以及兼职情况详见公司《2023年年度报告》中第四节"公司治 理"。2023年，本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章的 要求，未在公司担任除董事以外的其他职务,与公司、公司的控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,未从公司、公 司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-010 宇通客车股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币 7,399,405,472.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,213,939,223 股，以此计 算合计拟派发现金红利 3 ...

宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，全体委员根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定和相关要求，监督外部审计工作，审核重大关联交易， 认真履行职责，充分发挥了监督作用。现将2023年度审计委员会 履职情况报告如下： 宇通客车股份有限公司董事会审计委员会 关于2023年度工作的总结报告 2 三、总体工作情况 一、年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了5 次会议，全体委员均亲自参加了全部会议。我们重点关注了定期 报告的客观准确性和重大关联交易的必要性、公允性等，具体审 议内容如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023-3-25 | 审议通过了以下议案： | 1、审计委员会委员一致认为公 | | | | 司 2022 年年度报告公允地反 | | | | 映了公司 2022 年度的财务状 | | | 1、董事会审计委员会关于 2022 年度 | 况和经营成果，一致同意将前 | | | 工作的总结报告； | 述议案提交第 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-008 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会，委托独立 董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第五次会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件等方式发出通知，2024 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲 自参会,委托独立董事谷秀娟女士参加会议。本次会议由董事长 汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任高级管理人员 列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。 2、7 票同意，0 票反对， ...

宇通客车股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000208 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 宇通客车股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 1-2 一、 ア 户 P 0 [10] 2 ] 2 ] 2 ] 2 ] 2 ] 2 月 2 ] 2 月 [1 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000208 号 宇通客车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宇通客车股份有限公司(以下简称宇通客车)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业 ...