本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等规定，现将中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以 下简称公司）2024 年第二季度（4-6 月）及半年度（1-6 月）主要经 营数据披露如下： 2024 年半年度（1-6 月）主要经营数据： | 项目 | 生产量（吨） | 生产量同比变 动比例（%） | 销售量（吨） | 销售量同比变 动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀土氧化物 | 7,178.54 | -23.83 | 17,424.27 | 69.61 | | 稀土盐类 | 72,099.62 | 18.40 | 44,558.51 | 22.32 | | 稀土金属 | 18,819.55 | 43.17 | 16,925.25 | 23.51 | | 磁性材料 | 27,849.29 | 32.35 | 27,709.31 | 32.45 | | 抛光材料 | 12,393.27 | 14.20 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-045 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 30 日发布了 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况 等信息，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 10:00～11:30 召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将以视频结合网络互动形式召开，公司将就2024 年半年度经营成果及财务指标等情况与投资者进行沟通交流，在信息 披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 10:00～11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播 ...

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘培勋、主管会计工作负责人宋泠及会计机构负责 人（会计主管人员）宋泠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定 性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识 ，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以 ...

公司名称：包钢集团财务有限责任公司 成立日期：2011 年 1 月 28 日经原中国银行业监督管理委员会(银 监复〔2011〕32 号)批准成立。 包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业 集团财务公司管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及中国北方 稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度等 规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司） 的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2024年半 年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司概况 （一）财务公司基本信息 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：邢立广 注册资本：人民币 18 亿元 注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街83 号810 室 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 R 机构投资者调研 R 个人投资者调研 R 分析师会议 R 现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 华夏基金、南方基金、国泰基金、中金公司、中信建 投、国泰君安证券、华泰证券、广发证券、中国银河 参会单位 证券、浙商证券、海通证券、海通国际证券、长江证 券、国金证券、中泰证券、东方证券、光大证券、招 商证券等 时间 2024 年 8 月 9 日 地点及形式 公司现场座谈交流及调研参观 公司 接待人员 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢 投资者关系 问：公司向包钢股份采购稀土精矿的定价机制是 活动主要内 什么？ PAGE \* MERGEFORMAT6 证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 容 答：定价机制按照公司 2023 年第一次临时股东 大会通过的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》执行，即 自 2023 年 4 月 1 日起，在稀土精矿定价公式不变的 情况下， ...

一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十次 会议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-041 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届监事会第四十次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 17 日 通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期 激励兑现方案的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—040 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会 议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期 激励兑现方案的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪 酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩， 建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极 性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》 《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定， 公司拟定经理层 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 □机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 R 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 投资者网上提问 时间 2024 年 8 月 9 日 15:00-17:00 公司参加"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上 集体接待日活动"，通过全景网"投资者关系互动平 地点及形式 台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程文字互动 方式召开业绩说明会 董事、总经理、党委副书记瞿业栋 公司接待人 董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢 员 董事、财务总监宋泠 投资者关系 问：如何理解包钢（集团）公司党委书记、董事 活动主要内 长孟繁英提出的"推动北方稀土建设成为国家现代产 PAGE \* MERGEFORMAT7 证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 容 业链龙头企业"？公司控制权是否存在由地方向国控 转移的可能？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 党的二十届三中全会提出进一步全面深化改革 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 R 机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 R 现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 深圳前海佰德纳资本管理有限公司、深圳中天佰逸投 资有限公司 时间 2024 年 8 月 6 日 地点及形式 公司现场座谈及调研参观 公司接待人 公司证券部、规划发展部、市场营销部、生产技术部 员 等相关部门人员。 投资者关系 问：公司未来的分红规划是什么？ 活动主要内 答：公司高度重视对股东的合理回报，致力于以 容 良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与 PAGE \* MERGEFORMAT6 证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 股东分享经营发展成果。上市至今公司现金分红 21 次，累计分红 54.19 亿元，分红水平位居以稀土为主 营业务的行业上市公司首位。2012-2021 年度公司 累计分红 37.75 亿元，每年分红比例均超过 30% （其中 2019 年度公司以股份回购形式分红）。公司 依托良 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 R 机构投资者调研 £个人投资者调研 R 分析师会议 R 现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 天风证券、泉果基金、工银瑞信、兴银资管、兴证金 属、太保资产 时间 2024 年 7 月 25 日、26 日 地点及形式 公司现场座谈及调研参观 公司接待人 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司证 员 券部工作人员。 投资者关系 问： 2024 年上半年公司产品产销量情况如何？ 活动主要内 答：上半年，虽然原料价格相对疲软，但公司主 容 要产品的产销量同比均有较大提升。公司预计稀土冶 炼分离产品产量同比增长约 18%，稀土金属产品产 PAGE \* MERGEFORMAT6 证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 量同比增长约 16%，稀土功能材料产量同比增长约 11%，上述三类产品产量均创同期历史新高；主要稀 土产品销量同比增长。 问：公司未来的项目规划是什么？ 答：公司围绕 "两个稀土基地"建设目标，贯 ...