华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 公司因硅基新材料产业战略布局调整，将 2022 年公开发行可转换公司债券 募集资金的投资项目"8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光 伏胶项目"部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇 亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022 年 10 月 28 日，公司召开 第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》 （公告编号：临 2022-111）。 根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换债券预案》 约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至 2024 年 3 月 31 日公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下： 华英证券有限责任公司 (以下简称"华英证券"或"保荐机构") 作为湖 北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团"或"公司")2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-031 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为提高募集资金使用效率，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事 会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资 金将及时归还至募集资金专户。 一、募集资金的基本情况 2022 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号） 核准，公司获准公开发行面值总额 28 亿元可转换公司债券。本次实际发行可 转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,00 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或 "公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北兴发化 工集团股份有限公司章程》《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计 划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-028 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子通讯方式发出。会议由全体监事共同推举舒龙先生主持，应 参会监事5 名，实际参会监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于选举监事会主席的议案 选举舒龙先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致，简历 见附件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于2024 年第一季度报告及其摘要的议案 监事会对2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司 章程 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 8 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 21 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 22 | | 六、结论 | 23 | | 七、提请投资者注意的事项 | 24 ...

本报告书共53页第1页 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 七（一） | 29,311,827.18 | 12,614,601.03 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 七（二） | 125,567,780.47 | 23,901,488.18 | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 七（三） | 661,062.90 | 250,243.80 | | 其他应收款 | 七（四） | 260,000.00 | 1,600,000.00 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 七（五） | | 1,213,890.00 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | | 155,800,670.55 | 3 ...

该员工持股计划需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造 性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。公司职工 代表大会与会人员一致审议通过《湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月20 日在宜昌市兴发大厦3307 会议室召开了2024 年第一次职工代表大会，就公司 拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-026 湖北兴发化工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,373,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.2784 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大 厦 3307 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事胡坤裔先生主持。本次会议 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2023 年4 月28 日，公司召开十届二十三次董事会会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用 2022 年公 开发行可转换债券募集资金中不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司十届二十三次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容见公司于2023 年4 月29 日披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：临2023-041）。 2024 年4 月23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告 知了保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年4 月24 日 ...