证券简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 8 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 21 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-011 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2025 年3 月29 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构 及其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11 月，中审众环按照国家财政 部等有关要求转制为特殊普通合伙制，其注册地址为湖北省武汉市武昌区水果 湖街道中北路166 号长江产业大厦17-18 层。 （二）人员信息 首席合伙人：石文先 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环在资质等方面合规有效，在履职过程中保持了良好独立性， 勤勉尽责，公允客观表达意见，具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）为公司原年审会计师事务所。2023 年度，中勤万信为公司出 具了标准无保留意见的审计报告。2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日 及 11 月 11 日，公司分别召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第 三次会议、第十一届董事会第五次会议及2024年第三次临时股东会， 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审 众环为公司 2024 年审会计师事务所。 （一）中勤万信基本情况 中勤万信系 20 ...

1.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准， 公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股， 实际发行 88,000,000 股，每股发行价格9.01 元，募集资金总额 792,880,000 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额 777,815,280 元，已由 保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）于2020 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行 费用 2,920,000 元后，募集资金净额 774,895,280 元。中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060 号）。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-013 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—— ...

2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、 规范性文件和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》的有关规定,湖北兴发 化工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会对《2025年员工持股计划 (草案)》及其摘要及相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 动 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 28 日 (此页无正文, 为湖北兴发化工集团股份有限公司监事会关于 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见之签字页) 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《2025年员工持股计划(草案)》（以下简称" 员工持股计 划"）及其摘要的程序合法、有效。公司2025年员工持股计划内容符合《指导 意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司审议2025 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-010 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事 5 名， 实际参会监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于2024 年度报告及其摘要的议案 监事会对 2024 年度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-009 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知于2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事 13 名，实际参会董事13 名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于2024 年度报告及其摘要的议案 年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-012 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10 股派发现金红利 10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024 年 12 月 31 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司可供股东分 配的利润为6,297,733,764.63 元。经公司董事会决议，公司2024 年度利润分 配预案拟以实施权益分派登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥28,396,484,979.3, representing a year-on-year increase of 0.41% compared to ¥28,281,264,663.60 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,601,382,109.67, marking a 14.33% increase from ¥1,400,664,156.21 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.45, up 16.00% from ¥1.25 in 2023[24]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥47,775,868,784.9, reflecting a 6.62% increase from ¥44,810,913,861.48 in 2023[23]. - The company's net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,588,619,608.89, an 18.90% increase compared to ¥1,336,120,141.80 in 2023[23]. - The company's net profit attributable to shareholders reached 1.601 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 14.33%[35]. - The company achieved a sales revenue of CNY 28.40 billion, representing a year-on-year growth of 0.41%[66]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 10 CNY per 10 shares, totaling approximately 1.1 billion CNY, which represents 68.89% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 1,103,255,126, which accounts for 68.89% of the net profit attributable to ordinary shareholders[163]. - The company's average cash dividend ratio over the last three accounting years is 93.60%[166]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, indicating compliance with regulations[8]. - The internal control audit report issued by Zhongzhong Huan Accounting Firm provided a standard unqualified opinion[170]. - The company has maintained compliance with emission standards for wastewater and waste gas across its facilities[172]. Research and Development - The company invested 1.188 billion RMB in R&D throughout the year, focusing on enhancing productivity and technological breakthroughs[36]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 1,188,248,654.49, accounting for 4.18% of the operating revenue[80]. - The number of R&D personnel is 1,613, representing 11.42% of the total workforce[82]. - The company has implemented over 40 key technology projects and holds 1,421 patents, including 483 invention patents, enhancing its innovation capabilities[58]. - The company is actively engaged in R&D, with a small portion of R&D expenditures being capitalized at 0.48%[80]. Environmental Management - The company has invested approximately 376.02 million yuan in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has established mechanisms related to environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[172]. - The company has implemented strict compliance with national environmental regulations, ensuring stable emissions of pollutants within standards[178]. - The company has developed an environmental self-monitoring plan that has been approved by ecological and environmental authorities, with regular monitoring conducted as per the plan[181]. - The company has pledged to avoid competition with its controlling shareholder, ensuring that any new business opportunities are offered to the shareholder first[190]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance production efficiency and quality across various sectors, including organic silicon, pesticides, phosphate-sulfur, fertilizers, and new energy, with a focus on increasing market share and brand recognition[124]. - The company aims to achieve a "thousand billion" target and become world-class by actively integrating into the "dual circulation" strategy, focusing on the development of three major industries: microelectronics new materials, organic silicon new materials, and new energy materials[123]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a 10% increase in market share[140]. - The company plans to explore market expansion opportunities, particularly in underrepresented regions[137]. - The company is committed to reducing comprehensive financing costs and optimizing its financing structure to enhance financial management[128]. Governance and Management - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee and the Development Strategy Committee[150]. - The company has appointed new directors and supervisors as part of the transition from the tenth to the eleventh board of directors[144]. - The company has a three-part remuneration structure for senior management, including basic salary, performance pay, and special contribution rewards[143]. - The company has emphasized the importance of compliance with relevant laws and regulations to its major shareholders, directors, supervisors, and senior management to prevent similar incidents in the future[146]. - The company has implemented strict measures to ensure independence from its controlling shareholders in decision-making processes[132].