| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司基本情况 （一）公司简介 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）系厦门建发集团有限公司控股 子公司，是一家国有控股上市公司。公司业务始于 1980 年，1998 年由厦门建发 集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司注册地址为中国福建省厦 门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层。经过多年发展，已形成供应链 运营与房地产开发两大核心 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方 式向各位监事发出了召开第九届监事会 2023 年第四次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，独立董事林涛先生作为 征集人就厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议的通知。会 议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，所作决 ...

厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公 司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制订 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构和公司中长期激励约束机制，促进激励对象诚 信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续 发展，保证公司激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和被考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工 作。 2、公司人力资源部会同证 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法 制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体 ...

厦门建发股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 核查意见 厦门建发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 2.公司激励计划所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规 范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。 3.公司激励计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法 有效，但还需经公司股东大会审议。 综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利 于健全公司长效激励机制，调动中高层员工、核心骨干人员积极性，提升公司 经营业绩和管理水平。我们一致同意实施本次激励计划。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》和《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励 ...

关于厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 6 · 592 · 5883666 传直·86·592 ·5881668 关于厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 天衡证字[2023]第 049 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行 办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、 法规,规章和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,本所律师现就厦门建发股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 部分条款内容调整相关事项,出具本法律意见书。 & 天衡联合 ...

2.公司激励计划所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规 范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。 3.公司激励计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法 有效，但还需经公司股东大会审议。 综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利 于建立健全公司长效激励机制，调动中高层员工积极性，提升公司经营业绩和 管理水平。我们一致同意实施本次激励计划。 厦门建发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 厦门建发股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 核查意见 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》和《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）进行 ...

证券代码：600153 公司简称：建发股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围 | 6 | | （二）标的股票来源和数量 | 6 | | （三）限制性股票的分配情况 7 | | | （四）激励计划的时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格 9 | | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 | 10 | | （七）激励计划的其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实施激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 16 | | | （六） ...