证券简称：建发股份 证券代码：600153 厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二零二三年九月 1 声 明 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文， 以下简称"《175 号文》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文，以下简称"《171 号文》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和厦门建发股份有限 公司（以下简称"建发股份"或"本公司"、" ...

证券简称：建发股份 证券代码：600153 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 2、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 二零二三年九月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文， 以下简称"《175 号文》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文，以下简称"《171 号文》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公 司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、 中层管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司激励计划的顺利实施。 厦门建发股份有限公司 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和被考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工 作。 2、公司人力资源部会同证券部、财务部 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司基本情况 （一）公司简介 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）系厦门建发集团有限公司控股 子公司，是一家国有控股上市公司。公司业务始于 1980 年，1998 年由厦门建发 集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司注册地址为中国福建省厦 门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层。经过多年发展，已形成供应链 运营业务与房地产业务两大 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：2023—097 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份申请文件的 审核问询函回复及配股说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复 内容进行了修订并更新相关申请文件，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门建发股份有限公司向原股 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

证券代码：600153 公司简称：建发股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围 | 6 | | （二）标的股票来源和数量 | 6 | | （三）限制性股票的分配情况 6 | | | （四）激励计划的时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格 9 | | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 | 9 | | （七）激励计划的其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实施激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 16 | | | （六）对 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司基本情况 （一）公司简介 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）系厦门建发集团有限公司控股 子公司，是一家国有控股上市公司。公司业务始于 1980 年，1998 年由厦门建发 集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司注册地址为中国福建省厦 门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层。经过多年发展，已形成供应链 运营与房地产开发两大核心 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方 式向各位监事发出了召开第九届监事会 2023 年第四次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，独立董事林涛先生作为 征集人就厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见 ...