北汽福田汽车股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 （2018 年 4 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为促进北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员廉洁从业，规范决策行为， 提高决策水平，防范决策风险，加强领导干部行使权力的监督和生产经营的管理，保证公司决策的科学化、 民主化和制度化，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策 制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）（以下简称"《意见》"）以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本实施办法。 第二条 "三重一大"决策事项是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事 项。 第三条 "三重一大"事项决策必须遵循以下原则： （一）依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策规定，保证决策合法合规。 第四条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。 第二章 "三重一大"范围 第五条 重大决策事项的范围 （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措； （二）公司发展方向、发展战略、经营 ...

《北汽福田汽车股份有限公司章程》修订对照表 | 一、公司章程修订内容 | | | | --- | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《上市公司章程指 引》（以下简称《章程 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 指引》） | | 他有关规定，制订本章程。 | 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 | 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 | 《章程指引》 | | 第九条 | 确定新的法定代表人。 法定代 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2025-062 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—060 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 7 月 22 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开 通讯监事会的通知》及《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行 为规范>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意,0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行为规范>的 议案》。 决议如下： （一）同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》进行修订，同时废止 《监事会议事规则》《监事行为规范》。 （二）授权经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。 其 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—059 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 22 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召 开通讯董事会的通知》《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会 议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计/内控委员会议事规 则>的议案》《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》及《关于 召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对《关于取消监事会并修订<公司章程>< 股东大会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会审计/内控委员会议事规则>的议案》《关于修订公司系列 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—061 北汽福田汽车股份有限公司 6、补充董事任职资格的相关内容； 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 1 日，公司董事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大 会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如 下： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 3 月新修 订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议 事规则》，主要修订内容为： 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计/内控 委员会"代替； 2、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 3、将有权向公司提出股东会提案的股东单独或者合计持有公司有表决权的股 ...

北汽福田汽车股份有限公司 总经理工作细则 （2002 年 2 月制定，2007 年 11 月第一次修订，2019 年 3 月第二次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北汽福田汽车股份有限公司章程》等 相关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。 第二章 总经理层任职条件 第三条 总经理及其他高级管理人员应符合公司章程关于其任职资格的规定。 第四条 公司设总经理 1 名，经董事长或董事提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连 聘可以连任。 7、办理总经理交办的其他事项。 第九条 财务负责人行使以下职权： 总经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。 第五条 总经理层应在聘任时与公司签订高管职务聘任合同。总经理层可以在任期届满以前提出辞职， 并按总经理层与公司签订的劳动合同规定执行。 第六条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会 批准。 第三章 总经理层的职责 第七条 总经理对董事会负责，列席董事会会议，行使公司 ...

北汽福田汽车股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 9 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为、加强对外投资管理， 保障对外投资合规，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《北 汽福田汽车股份有限公司章程》《董事会投资管理委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及公司全资、控股子公司作为出资主体，以一定数量的货币 资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资的行为，具体包括： 第三条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司的对外投资行为。 第四条 公司对外投资的基本原则：符合国家有关法律法规及产业政策、符合公司发展战略、有利于公 司的可持续发展和整体经济效益的提高、投资风险可控、按规定取得授权、在授权范围内合规运作。 第二章 对外投资的决策 第五条 股权类投资的决策权限划分如下： （一）单个对外投资额度超过公司最近一期经审计净资产 1%或年度累计金额超过公司最近一期经审计 净资产 5%的，由董事会批准。 （ ...

北汽福田汽车股份有限公司 财务资助管理制度 （2023 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制财务风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子公司"）以 货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： （一）有息或无息借款； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （一）提供财务资助的主体是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人； （三）中 ...

北汽福田汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2010 年 1 月制定，2011 年 12 第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号--上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（简称"5 号指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》（简称"2 号指引"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及全资、控股子公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人员的范围 第三条 内幕信息的认定标准： 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在 交易活动中的价格有重大影响的、尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信 息，包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重 ...