中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求 及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财 ...

中国巨石股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 持续风险评估报告 中国巨石股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资14.58亿元，占比58.33%；中国建材股 份有限公司出资10.42亿元，占比41.67%。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、 办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、 从事固定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 《营业执照》等证件资料 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥15,855,766,997.99, an increase of 6.59% compared to ¥14,875,802,391.80 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.70% to ¥2,444,813,278.64 from ¥3,044,441,957.13 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 134.35% to ¥2,032,312,760.51, compared to ¥867,222,853.35 in 2023[22] - The net profit available for distribution as of the end of 2024 is ¥1,260,014,165.44[4] - The net profit for the parent company in 2024 was confirmed at ¥627,880,225.71[4] - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses by 5.78% to ¥1,788,227,480.09 from ¥1,897,932,714.83 in 2023[22] - Basic earnings per share decreased by 19.70% to CNY 0.6107 in 2024 compared to CNY 0.7605 in 2023[24] - The weighted average return on equity fell to 8.37% in 2024, down 2.54 percentage points from 10.91% in 2023[24] Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a total dividend of ¥960,752,814.72 (including tax) for the year 2024, based on a cash distribution of ¥2.40 per 10 shares[4] - The company will not conduct a capital reserve transfer to increase share capital for the year 2024[5] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is approximately ¥4.15 billion, with a cash dividend ratio of 102.83%[136] Sales and Market Performance - Total revenue for the first quarter of 2024 was CNY 3.38 billion, with net profit attributable to shareholders at CNY 350.29 million[25] - The company achieved a record fiberglass yarn sales volume exceeding 3 million tons in 2024[33] - The company achieved a total sales volume of 3.025 million tons for fiberglass and products, with electronic cloth sales reaching 875 million meters, resulting in an operating revenue of CNY 1,547,952.20 million, accounting for 99.60% of the main business revenue[42] - Domestic sales accounted for 61.87% of total sales, with a year-on-year increase of 6.84%, while international sales increased by 6.60%[54] Cost and Efficiency - The operating costs increased by 10.99% to CNY 11,887,682,064.62, driven by higher sales volume outpacing the decline in unit costs[50] - The gross margin for fiberglass products decreased by 3.23 percentage points to 24.34%, primarily due to low product sales prices despite record sales volumes[53] - The company achieved a record high in cost reduction, with the total cost savings amounting to a historical peak, driven by effective procurement strategies and global sourcing initiatives[36] Research and Development - Research and development expenses rose by 1.72% to CNY 528,291,814.11, reflecting the company's commitment to innovation[50] - The total R&D expenditure for the year was CNY 528,291,814.11, representing 3.33% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[59] - The company has formed a robust R&D system focused on unique and specialized products, catering to increasingly refined and personalized customer demands[35] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has established a strategic and sustainable development (ESG) committee to enhance its ESG rating and has received multiple ESG honors[37] - The company is committed to achieving carbon peak and carbon neutrality through green manufacturing and operations[88] - The company reduced carbon emissions by 318,469.24 tons during the reporting period, utilizing distributed photovoltaic power generation and efficient waste heat utilization systems[156] - The company invested in a wind power project that produced 181,818.9 MWh in 2024, leading to a reduction of 103,691.26 tons of CO2 emissions[156] Governance and Management Changes - The company has a robust governance structure with specialized committees for audit, nomination, compensation, and strategy[119] - The company has undergone significant management changes, including the appointment of new executives in key positions[115] - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices, as shown by the detailed disclosures regarding executive remuneration and shareholdings[107] Shareholder and Capital Structure - The largest shareholder, China National Building Material Group Corporation, holds 1,080,612,758 shares, representing 26.99% of total shares[192] - The total number of ordinary shareholders increased from 106,893 to 111,684 during the reporting period[190] - The report indicates that there are no related party transactions between the top two shareholders, ensuring independent governance[193] Strategic Focus and Future Plans - The company aims to enhance its production line technology and eliminate outdated capacity, which is expected to further increase industry concentration and promote high-quality development[84] - The company plans to implement a global marketing network and industrial layout, promoting deep integration of production and sales, and exploring the creation of a fiberglass industry ecosystem[88] - The company is likely to pursue new strategies for growth, as evidenced by the ongoing adjustments in its leadership team[107]

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体 的法定代表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备 工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案 之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-024 中国巨石股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年发行公司债及非金融 企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司及全资子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工 具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案尚需提交股 东大会审议。 董事会同意公司及公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"） 发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资 券 ...

中国巨石股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100310 号 一 内容空间可能 12 年度新 and a strange and the started m Photo September 2 ternation in the world of the state to the state and a love and the http://www.bangs.com/program/arginal/arguire/ CHANGE IN THE SEARCH AND THE FOR t 外投资产品在专家办公室 201 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100310 号 中国巨石股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国巨石公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国巨石公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

中国巨石股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0100309 号 (台] Fax: 027-85424329 告 i- FR t a 众环审字(2025) 0100309 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 如财务报表附注"四、24、收入" | 1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效 | | 所述,中国巨石公司玻纤及其制品相关 | 性测试; | | 的收入于客户取得相关商品控制权时确 | 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款, | | Wo | 评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否 | (一) 玻纤及其制品相关收入确认 中国巨石股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,202 ...

中国巨石股份有限公司 董事会关于独立董事汤云为独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事汤云为的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事汤云为的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 中国巨石股份有限公司 董事会关于独立董事武亚军独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 ...

作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，汤云 为严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称《"公 司章程"》）等有关规定及证券监管部门的相关要求,本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。公司第七届董事会共有 3 名独立董事，分别 为汤云为、武亚军、王玲，现将 2024 年度独立董事汤云为履行职责 情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 汤云为：曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、 教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员， 美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任 中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市 会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学 博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-028 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同对巨石集团淮安有限公司增资 100,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 100,000 万元 人民币。其中：巨石集团本次增资 60,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权；巨石香港本次增资 40,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40% 股权。 注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为 巨石淮安股东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽融资渠道，降 低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中国建材集团财务有限公司（以 下简称"中建材财务公司"）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服 务。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，上 述协议已到期，本次公司拟与中建材财务公司续签协议。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-025 中国巨石股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与中 建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公 ...