以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会 成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。 调整前后各专门委员会成员名单如下： | 委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 汤云为（主任委员）、武亚军、 | 汤云为（主任委员）、武亚军、 | | | 蔡国斌 | 邵晓阳 | | 提名委员会 | 王玲（主任委员）、汤云为、 | 王玲（主任委员）、汤云为、 | | | 武亚军、常张利、张毓强 | 武亚军、刘燕、张毓强 | | 薪酬与考核 | ...

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期与第七届 董事会任期一致。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-008 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2025年1月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开， 召开本次会议的通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行 董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事 会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 鉴于公司董事会成员调整，同步 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-009 中国巨石股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 根据《中国巨石股份有限公司公司章程》规定，刘燕先生自当选为公司董事 长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 附件： 刘燕先生简历 刘燕先生：1965 年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金 属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材 股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中 国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事 会同意选举董事刘燕先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满。刘燕先 生的简历 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-007 中国巨石股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 826 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,131,585,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2478 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司代行董事长杨国明先生主持。大会的召开、表决方式符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-006 中国巨石股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致中国巨石股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国 建材股份"）持有公司股份从 1,079,739,151 股增加至 1,121,820,766 股，持股 比例从 26.97%增加至 28.02%。 2024 年 12 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司控股股东 以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075）。基 于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司的 投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，中国建材股份计划自 2025 年 12 月 7 日起 6 个月内，以专项贷款和自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息") 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链 接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 中国巨石股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 9 日披露关于召 开 2025 年度第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 24 日 14:30 召 开 2025 年度第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。详见公司披露于上海证券交 ...

2025 年度第二次临时股东大会 中国巨石股份有限公司 会议材料 2025 年 1 月 24 日 1 中国巨石股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会 材料目录 一、关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事 的议案。 2 关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨 增补董事的议案 各位股东： 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生提交的书 面辞职报告。因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事 及董事会专门委员会相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞 去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国 巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，蔡 国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后 蔡国斌先生、倪金瑞先生将不再担任公司任何职务。公司董事会就蔡 国斌先生在任副董事长期间及倪金瑞先生在任董事、副总经理兼财务 总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 R YEBUT EFF First YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-032 致:中国巨石股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国巨石股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定,指派本所律师对公司 2025年度第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-004 中国巨石股份有限公司 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 721 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,251,964,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2549 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司代行董事长、总经理杨国明先生主持。大会的召开、表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 ...

中国巨石股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-003 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...