兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田会） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田会，出生于 1951 年 8 月，毕业于中国矿业大学，教授级 高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴。 现任中国煤炭学会监事长，中国煤炭工业协会高级顾问，中国 铁路工程装备集团有限公司董事，中国银河投资管理有限公司 董事，中国大连高级经理学院特聘教授，辽宁工程技术大学博 士生导师。曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，中煤国际 工程设计研究总院党委书记兼院长，中国煤炭科工集团党委书 记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭学会副会 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.2 EF005 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 紅股或紅利認股權證公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （更新）截至2023 年12 月31日止年度之红股 | | | 公告日期 | 2024年5月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新紅股發行資料 | | 紅股信息 | | | 財政年度 / 期末 | 2023年12月31日 | | 派送比例 （紅股：現有股份） | 3 紅股：10現有股份 | | 股東批准日期 | 2024年6月21日 | | 寄發紅股日期 | 2024年7月30日 | | 紅股之首個買賣日期 | 2024年7月31日 | ...

EF001 | 代扣所得稅信息 | | | --- | --- | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 有待公佈 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉强先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨 | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） (1)建議2023年度本公司利潤分配方案； (2)建議續買董事、監事及高級職員責任保險； (3)建議聘任2024年外部審計機構； (4)建議授權本公司開展境內外融資業務； (5)建議向子公司提供融資擔保以及 授權兗煤澳洲及其附屬公司向本公司澳洲附屬公司提供日常經 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡昌） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡昌，出生于 1971 年 12 月，毕业于天津财经大学和中国 社会科学院，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后， 国际注册高级会计师（ICSPA）。现任中央财经大学税收筹划与 法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任，《中国税 收与法律智库》编委会主任。还兼任中国注册税务师协会理事， 中国国际税收研究会学术委员，中信改革发展研究基金会研究 员，闽江学者讲座教授。主持完成多项国家级和省部级重点科 研课题，出版会计学、税务学领域著作 10 部。公司董事会于 2023 年 6 月 30 日换届，本人任期届满， ...

| 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至2023年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2024年5月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限、暫 停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 1.3 RMB | | 股東批准日期 | 2024年6月 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 公告：临 2024-031 兖矿能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期、时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/煤炭 证券研究报告 兖矿能源（600188）公司季报点评 2024年05月10日 [Table_InvestInfo] 煤炭业务有望以量补价，煤化工盈利现改 投资评级 优于大市 维持 善 股票数据 0[5Ta月b0le9_日S收to盘ck价（In元fo）] 24.66 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 16.49-35.88 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 7438/4529 总市值/流通市值（百万元） 183420/181956  24Q1 归母净利同比/环比-42%/-19%。24Q1 公司营收 396.3 亿元，同比 相关研究 -20.8%，归母净利 37.6 亿元，同比/环比-41.9%/-18.6%，扣非净利 36.7 亿 [《Ta 23b Qle 4_环R比ep量o价rtI双nf升o盈] 利提升，持续高分红 元，同比/环比-36.4%/-15.5%。 彰显价值》2024.04.01 《煤炭业务韧性彰显，煤化工持续改善》  24Q1煤炭产量同比大幅提升15%，售价/成本同比-29%/-11%。1）产销量： 2023.11.0 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励计划"）16 名 激励对象因职务调动等原因已不符合激励条件，2 名激励对象绩效考 核结果为"不合格"，4 名激励对象绩效考核结果为"达标"，应对 上述 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140.118 万 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,401,180 | 1,401,180 | 2024 年 5 月 | 13 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事 会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施情况的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受兖矿能源集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"兖矿能源")的委托,担任公司"2021年 A 股限制性股票激励计划"(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称 "《有关问题的通知》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,就公司本激励计划部分限制性股票回购注销实施情况 (以下简称"本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事 ...