公司监事一致同意公司使用不超过 59,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 1 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议作出决议如下： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行 为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有 利于提高募集资金 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-013 广晟有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15日分别召开了第八届董事会2024年第一次会议及第八届监事会2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，使用不超过人民币 59,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公 司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账 户。公司独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见，并同意 提交董事会审议。公司监事会也对上述事项发表了明确的同意意见，保 荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）对本事项出具 了核查意见。 2023 年 3 月 15 日，公司分别召开了 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | 125,204.00 | 110,012.12 | | 2 | 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土 矿异地搬迁升级改造项目 | 19,652.63 | 19,596.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 154,856.63 | 139,608.12 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象非公开发 行股票34,633,619股，发行价格为人民币40.31元/股，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募 集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-011 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二四年三月十五日 附件： 关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事张键 女士、洪洁漳先生分别因到龄退休以及工作调动原因，于近日向公司 监事会提交书面辞职申请书，辞去公司职工监事职务。辞职后，张键 女士、洪洁漳先生将不在担任公司任何职务。 职工监事张键女士、洪洁漳先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽 责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 3 月 13 日，召开一届三次职工代表大会， 经职工代表大会选举，谭国军先生、徐威威先生当选公司第八届监事 会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至公司第八届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 附件：谭国军先生、徐威威先生个人简历 谭国军个人简历 谭国军，男，中共党员，1977 年出生，本科学 ...

公 司 报 告│ 公 司 点 评 研 究 证券研究报告 2024 年 02 月 01 日 有色金属/小金属 买入（维持） 27.08 元 41.30 元 | --- | --- | |------------|-------| | | | | | | | | | | 行 业： | | | 投资评级： | | | | | | 当前价格： | | | 目标价格： | | | --- | --- | |----------------------------|---------------| | | | | 基本数据 | | | 总股本/流通股本(百万股 ) | 336.44/329.49 | | 流通 A 股市值(百万元 ) | 8,922.58 | | 每股净资产 (元) | 10.74 | | 资产负债率 (%) | 55.93 | | 一年内最高 /最低( 元 ) | 50.40/26.92 | 股价相对走势 -50% -33% -17% 0% 2023/2 2023/6 2023/10 2024/1 广晟有色 沪深300 作者 分析师：丁士涛 执业证书编号：S0590523090001 邮箱：dingsh ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-010 广晟有色金属股份有限公司 广东稀土集团 100%股权无偿划转给中国稀土集团。 本次无偿划转事项尚需通过国家市场监督管理总局审批，公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 关于控股股东国有股权无偿划转获得 国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 29 日，广东省广晟控股集团有限公司（简称"广晟 集团"）与中国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关 于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟集团将其 直接持有的广东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团将通过广东稀 土集团间接持有公司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%）， 成为公司的实际控制人。（具体内容详见公司公告"临 2024-001"） 2024 年 1 月 5 日, ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-009 广晟有色金属股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 鉴于杨文浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨文浩先生的辞职将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新 任独立董事前，杨文浩先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委 员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工 作。 杨文浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年一月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事杨文浩先生提交的书面辞职报告。杨文浩先生因个 人工作原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立 ...

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、 监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-007 二○二四年一月二十五日 广晟有色金属股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员 延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会及高级管理人员任期已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提 名工作尚未完成，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。 公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并 在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。 ...

广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）间接控股股东广东省 广晟控股集团有限公司（简称"广晟集团"）于 2023 年 12 月 29 日与中 国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关于广东省稀 土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟集团将其直接持有的广 东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿 划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团通过广东稀土集团间接持有公 司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控 制人。（具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《关于间接控股股 东签署<无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》，临 2024-001）。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-006 广晟有色金属股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转获得 近日，公司收到广晟集团《通知函》，主要内容是：广晟集团收到 广东省人民政府 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-005 广晟有色金属股份有限公司 关于披露收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广 晟集团"）将其直接持有的子公司广东省稀土产业集团有限公司（以 下简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿划转至中国稀土集团有 限公司（以下简称"中国稀土集团"），导致中国稀土集团间接持有 广晟有色 38.45%的股份（以下简称"本次划转"或"本次权益变动"）。 根据《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。 本次划转完成后，公司控股股东仍为广东稀土集团，实际控制 人将由广东省国有资产监督管理委员会（以下简称"广东省国资委"） 变更为中国稀土集团。 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 公司名称：中国稀土集团有限公司 注册地：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 法定代表人：敖宏 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会 ...