承诺人：牛京考 2025 年 1 月 9 日 根据广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会 2025 年第一次会议，本人牛京考被提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发送之日， 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最 近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证 书。同意广晟有色金属股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 广晟有色金属股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨杰 先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤 先生、牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为独立董事候 选人。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-001 根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东会选举 广晟有色金属股份有限公司 通过后方能成为公司第九届董事会董事。独立董事候选人任职资格需 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。任期自股东 会通过之日起三年。 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025年第一次会议于2025年1月8日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于2025年1月3日以书面及 ...

校对：王锦程 国金证券认为，后续《稀土管理条例》对于进口矿和二次利用的管控有望逐步细化，稀土有效供给或逐 步收紧，并逐步向头部央国企集中；且稀土作为我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业，在美 国政府换届的大背景下，板块整体关注度有望显著提高；重申稀土板块股票基本面向上、"类供改"政策 催化叠加"大国利器"地位带来的价值重估的机会；永磁板块受益人形机器人和低空经济景气高增。建议 关注北方稀土、金力永磁。 稀土板块6日盘中震荡上扬，截至发稿，广晟有色涨停，西磁科技、九菱科技、银河磁体等涨超7%，盛 和资源、金力永磁、中国稀土等涨超4%。 行业方面，据SMM，有矿端企业反映称缅甸矿目前已恢复正常进口，但离子矿市场成交情况并不活 跃，分离厂采购意愿依旧不旺。复盘自2024年10月缅甸局势动荡导致缅甸矿供给受限，但轻稀土镨钕、 重稀土镝铽价格均未上涨，原因在于产业链离子矿库存尚属宽松；且《稀土管理条例》发布后，在后续 更强监管预期下产业内或存在抛货现象，因而价格出现下跌。 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-069 广晟有色金属股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,008,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写 字楼 37 楼会议室 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第四次 临时股东会的通知》（以下简称 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-068 广晟有色金属股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 （一） 广东省富远稀土有限公司 成立日期：2002-12-17 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司类型：有限责任公司 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 第八届董事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式 召开，会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司吸收合并大埔 县新诚基工贸有限公司的议案》。为优化公司管理架构和资源配置，提 高运营效率，降低管理成本，落实公司"瘦身健体"策略，公司全资 子公司广东省富远稀土有限公司（以下简称"富远公司"）拟对全资子 公司大埔县新诚基工贸有限公司（以下简称"大埔公司"）进行吸收合 并。本次吸收合并完成后，大埔公司的独立法人资格将被注销，其全 部资产、债权、债务、员工及其他一切权力与义务将由富远公司继承。 住所：广东省平远县石正镇梅州平远高新技术产业开发区三期南 沙路 18 号 注册 ...

目录 （二〇二四年十二月三十日） 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年十二月三十日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行事项，尚需提交 公司股东会审议，发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。 | 序号 | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1:《关于拟注册发行中期票据和超短期融资 | | | 1 | | 1 | | | 券的议案》 | | 二、相关授权 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 议案一： 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案 各位股东、股东代表： 为拓展公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融 资的多样性与灵活性，控制财务成本，并及时满足公司生产经营发 展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 10 亿元（含 10 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-067 广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,518,369 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4695 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写 字楼 37 楼会议室 (三) 出席 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜 进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东会的通知》（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-066 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...