关于变更黄山京顺投资发展有限公司银行借款 担保主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足谭家桥镇 B-10-A 黄山国际会展中心项目建设需求，被担 保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称"农业银行"） 申请贷款人民币 2.08 亿元，期限不超过 17 年，并由首联公司提供连 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-4 2023 年 6 月 29 日，公司已将授权为北京保定房地产开发有限公 司提供的部分担保额度（20,800.00 万元）调剂至京顺公司使用，本 次担保将继续使用前次调剂担保额度，不涉及新增担保额度调剂情 况。 二、被担保人基本情况 | 被担保人 | 黄山京顺投资发展有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341003MA2UXDW66B | | | 成立时间 | 2020 年 6 月 日 | 18 | （一）被担保人信息 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-3 北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京世纪鸿城置业有限公司银行借款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）被担保人信息 | 被担保人 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 911101056723509199 | （一）担保基本情况 为保障望京国誉府住宅项目的顺利开发建设，被担保人世纪鸿城 公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元，贷款期限 3 年，并由公司提供连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 被担保人北京世纪鸿城置业有限公司（以下简称"世纪鸿城公 司"）是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司 本次担保金额 135,000 万元人民币。截至目前，公司为世纪鸿 城公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 135,000 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 公司于 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-1 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-67 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案 一、关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案 根据董事人员变更情况，现对公司第八届董事会专门委员会人员 进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成情况如下： 3、提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、邹哲、李明、 张成思 4、审计委员会：李明（主任）、张成思、杨芝萍 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议 案 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称"康庆公司"） 向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团贷款余额22.93亿 元。同意康庆公司 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-65 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,170,247,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3772 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘用公司 2023 年审计机构的议案 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD ALIFSONS 北京市朝阳区车三环中路 环球金融中心办公共振得1 8th Floor, Fast Tower, World Finan Dongsanhuan Zhongly Chaovang Distric 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2023 年 12月 12 日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并 就本次股东大会相关事项出具本法律意 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-68 （一）担保基本情况 为满足延庆康庄棚改及新农村项目建设需要，被担保人康庆公司 于2018年至2019年间向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银 团累计申请35.86亿元贷款，贷款期限均为5年。截至目前，康庆公司 贷款余额22.93亿元，并将于近期到期。为保障康庆公司运营、延庆 被担保人北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称 "康庆公司"）是北京城建兴华地产有限公司（以下简称"兴 华公司"）的全资子公司，兴华公司是北京城建投资发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 本次担保金额 206,300 万元人民币。截至目前，公司为康庆公 司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 206,300 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 康庄棚改及新农村项目建设需要，康 ...

1 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-66 北京城建投资发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 3 亿元（含）、 不超过 6 亿元（含），回购价格不超过 8.05 元/股（含），回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。此次回购的股 份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若 公司未能在法定期限内实施出售，未出售部分的股份将依法予以注销。 公司于 2020 年 11 月 18 日发布了股份回购实施结果暨股份变动 公告，本次共回购 101,843,405 股，占公 ...

北京城建投资发展股份有限公司章程 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第八章 监事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 6 日 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在"赞成"、 "反对"、"弃权"中任选一项，打"√"为准。不选或多选则该表决票无效。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 ...