证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-146 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 9 日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永会计师事务所在 H 股发行 并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司 董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提 交公司股东会审议。 2、投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永会计师事务所根据香港《会计及财务汇报局条 例》注册为公众利益实体核数师。此外，安 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联 交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏恒瑞医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港联交所上市规则》要求的 独立性。 第三条 独立董事对公司 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，制订公司发展战略 计划，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，提议、评估公司 ESG 战略、 愿景与目标并监察 ESG 政策实施情况。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召集战略 委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定公司于 H 股发行上市后 适用的《公司章程（草案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》《关 于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》,具体情况如下： 一、修订原因 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及 《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发 行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行的《江苏恒瑞医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订完善，并制定 H 股发行上市后适用的《江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称" ...

第二章 人员组成 江苏恒瑞医药股份有限公司 审计委员会实施细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港联交所上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要职 能是协助董事会独立地审查公司财务状况及内部监控系统的执行情况及效果，负责 对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部审计工作结果进行审查 和 监督，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三至七名非执行董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立非执行董事（以下简称"独立董事"）应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。委员会委员应当具备与其职责相适应的财务 或者法律等方面的专业知识和商业经验，且至少 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》） 《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东会决议设立，主要负责制定公司高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案,对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指经董事会聘任的总经理（总裁）、执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书及 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三到七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-144 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》《公司章程》的 规定。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体 3 名监事认真审议并通 过了以下议案： 一、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为深入推动科技创新和国际化双轮驱动战略，进一步助力公司国际化业务的 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》及其指引等相关法律、法规的要求，监事会同意 公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的股份（H 股），均为普通股， 以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。 赞成：3 票 反 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-143 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审 议并通过以下议案： 一、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为深入推动科技创新和国际化双轮驱动战略，进一步助力公司国际化业务的 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引等相关 法律、法规的要求，董事会同意公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市。 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 二、《关于公司发行 H 股股票并在香 ...