南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...

南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10022 号 南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的南钢股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计南钢股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-009 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止， 本公司募集资金总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元，实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报 告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第18号>的通知》财会（〔2024〕24号）（以下简称"《准 则解释第18号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重 大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 南京钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

1、存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 3,492,159,524.12 | 7,657,706.83 | 3,484,501,817.29 | 4,047,409,284.74 | 278,285.72 | 4,047,130,999.02 | | 在产品 | 1,790,226,794.79 | 114,568,046.36 | 1,675,658,748.43 | 2,165,773,553.30 | 129,747,870.57 | 2,036,025,682.73 | | 库存商品 | 2,442,945,383.23 | 67,271,506.04 | 2,375,673,877.19 | 2,408,608,917.52 | 79,428,715.25 | 2,329,180,202.27 | | 修理用备件 | 414,297,394.75 ...

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 南京钢铁股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10021 号 南京钢铁股份有限公司 三、工作概述 关于南京钢铁股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10021号 南京钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京钢铁股份有限公司（以下简称"南 钢股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南钢股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告 ...

目 录 1、专项审计报告 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 本报告仅供南钢股份为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 2、附表 委托单位：南京钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-57073042 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10020 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"南钢股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZE10018 号的无保留意 见审计报告。 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-012 南京钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树 立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公 司"）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行 回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司根据《行动方案》 积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的 承诺。现将年度评估情况报告如下： 一、提质增效，构建高韧性企业 2024 年，公司聚焦"高效率、低成本、智能制造"，打造灵活应对市场变 化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动 大、检修多等压力，以"效益最大化、综合运行成本最低"为中心，通过紧 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-013 南京钢铁股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份" 或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。 2025 年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公 司高质量发展，积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）并 于 2025 年 3 月 19 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。主要举措如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年，公司将 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-011 南京钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开公 司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2025 年度财务 报告审计费用为 210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公 司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...