第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量可持续发展为 基本遵循，聚焦主责主业，加快培育和运用新质生产力，推动稳健经营和内在价 值持续提升，致力于打造受投资者尊重和喜爱的一流上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，切实、可持续地提升公司发展质量和内在价值， 并通过充分合规的信息披露、投资者关系管理，以及依法依规运用资本运作等手 段提升公司内在价值，达到公司投资价值最大化的目标，实现公司市值与稳健增 长。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。公司应坚持系统性思维协同推进的原则，系统性改善影 响公司市值增长的各关键要素。 南京钢铁股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者及其他利益相关者的合法权益， 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 1 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 施设 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人施设，1961 年 9 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历， 中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、 主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、 党委书记 ...

第一条 为进一步加强南京钢铁股份有限公司 (以下简称"南钢股份"或"公 司")可持续发展（以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理，有效推动 ESG 理 念融入企业发展战略、经营管理和业务实践，打造受投资者尊重和喜爱的一流上 市公司，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南京钢铁股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活动相互影响 的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合 作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部及下属各子公司。子公 司指纳入公司合并报表范围内的全资、控股或具有控制权的子公司。境外子公司 除执行本制度外，还应执行所在国家或 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-006 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度 的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 注 2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 1 二、品种产量、销量、售价情况 | 品种 | | 经营指标 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 10~12 月 | 10~12 月 | （%） | | 特钢长材 | 合金钢棒材 合金钢线材 | 产量（万吨） 产量（万吨） | 47.15 12.23 | 41.32 10.90 | 14.12 12.18 | | | | 销量（万吨） | 46.91 | 42.38 | ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进南钢 | | 可持续发展成效 | | 可持续发展管理 | | 可持续发展理念 | | 可持续发展管理体系 | | 可持续发展文化 | | 利益相关方沟通 | | 双重重要性分析 | | 尽职调查 | 治理篇 01 公司治理 信息披露 股东回报 合规经营与风险管理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 21 23 24 25 29 32 | 环境篇 | 02 | | --- | --- | | 能源利用 | 35 | | 应对气候变化 | 41 | | 绿色产品 | 50 | | 环境合规管理 | 55 | | 污染物排放 | 55 | | 水资源利用 | 61 | | 废弃物处理 | 63 | | 循环经济 | 65 | | 生态系统和生物多样性保护 | 67 | 社会篇 03 | 创新驱动 | 71 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 79 | | 客户责任 | 83 | | 供应链安全和管理 | 86 | | 平等对待中小企业 | 89 | | 智慧制造与数字工厂 | 90 | | 数据安全 ...

南京钢铁股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅了财务公司2024年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 财 务 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 19 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717834635Q。财务公司于2021年08月18日取得国家金融监督管理总 局 北 京 监 管 局 换 发 的 《 中 华 人 民 共 和 国 金 融 许 可 证 》 （ 机 构 编 码 为 L0163H211000001）。 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局的领导、管理、协调、监督和 稽核。财务公司的发展战略纳入中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"） ，中信集团为本公司实际控制人）的发展规划，并接受中信集团的指导。 2 财务公司注册地： ...

南京钢铁股份有限公司 （二）风险承担能力水平 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计与内控委员会认为立信会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-008 南京钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易执行情况尚需提交南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）2024 年年度股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月19日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事黄一新、李国忠、杨峰、郭家骅、 王海勇、肖玲回避对该议案的表决，其他3名独立董事一致同意，该议案以3票 同意、0票反对、0票弃权审议通过。 该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专 门会议审议并一致通过。 公司2024年度实际发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净 资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《南京钢铁股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2024 ...