证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-022 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二 十二次会议，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 公司 11 名董事中：汪波先生因公未能出席会议；其他 10 名董事均 出席会议。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先 生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下 决议： 于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本 公司网站（www.jxcc.com）披露的 2023 年 ...

江西铜业股份有限公司独立董事 独立董事：朱星文、李水弟、柳习科、王丰 2023 年 8 月 24 日 关于《2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 作为江西铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《江 西铜业股份有限公司章程》等有关规定，我们本着公正、公平、客观 及实事求是的态度，发表如下独立意见： 本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相 关会计政策的规定，符合本公司的实际情况；计提依据充分，决策程 序合法，能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况，有助于为 投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害本公司及股东利益 的情形。同意公司本次计提资产减值准备。 ...

| | | 债券代码：185088 债券简称：21 江铜 01 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:30。 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 https://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：本次说明会通过上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开。 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jccl@jxcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2023 年 3 月 25 日、20 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-010 债券代码：185088 债券简称：21 江铜 01 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西铜业股份有限公司 （以下简称公司）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日 （周五）14:30-17:00。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总经理郑高清先生， 财务总监、执行董事余彤先生；董事会秘书、副总经理涂东阳先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

2023年第一季度报告 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 江西铜业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑高清、主管会计工作负责人余彤及会计机构负责人（会计主管人员）鲍啸鸣保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

2022年年度报告 公司代码：600362 公司简称：江西铜业 江西铜业股份有限公司 2022 年年度报告 ...