江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： | 董事 | 出席 | 出席股 | 出席独立 | 出席薪 | 出席提 | 出席 ESG | 出席独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 东大会 | 审核委员 | 酬委员 | 名委员 | 发展委员 | 董事专门 | | | 次数 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 会议次数 | | 李水弟 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | / | 2 | 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-010 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二 十九次会议，于 2024 年 3 月 27 日在南昌召开，公司 10 名董事 均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计 的境内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要、董事会报告 和企业管治报告的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会） 第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司 ...

江西铜业股份有限公司 内部 2023 Ernst & Young Hua Ming LLF 17. Ernst & Young T tal Plaza. 1 East Chang achena District ng China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市生城区长安街 1 Tel 电话:+86 10 5815 3000 x 传直:+86 10 8518 8298 ■ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查 。 【 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70013329_B01号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江西铜业股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》 ...

3、我们听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的 审计过程、审计发现、审计调整等事项，认为其在审计过程中严格按 照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作。 4、我们在审计师出具了初步审计意见后，再次审阅了公司编制 的财务报表，认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则妥善编制， 江西铜业股份有限公司 独立审核委员会（审计委员会） 二零二三年度履职情况报告 1、我们在 2023 年召开了五次会议，分别：审核确认了经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的二零二二年度报告并对公司 关联交易、资金占用、对外担保等出具了书面意见；审核确认了经安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的二零二三年一季度报告； 对公司审计机构聘请提出了建议；审核确认了经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审阅的二零二三年半年报，并听取了会计师对二 零二二年度审计工作的安排汇报；审核确认了经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审阅的二零二三年三季度报告。 2、我们审阅了公司编制的二零二三年度财务报表，并出具了书 面意见，认为公司编制的财务报表已按照中国企业会计准则编制，同 意将公司编制的财务报表提交安永华明会计师事务 ...

一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业 资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、 济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中 国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截 1 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永 ...

作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱星文，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。江西财经大学会计学院教授、博士、硕士研究 生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至 今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月-2021 年 7 月，任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任江西铜业股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任科林环保装备股份有限公司独立董事； 2022年1月至今，任浙江 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-014 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期 间，因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来 实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中 股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对总额进行调整， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为 6,505,109,122 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 35,872,088,154 元。 经董事会决议，本次利润分配方 ...

2023 2024 70013329_B01 | 1 | - | 6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | - | 9 | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | 14 | - | 15 | | 16 | - | 17 | 18 | | | | 19 | - | 20 | 21 | - | 22 | | 23 | - | 164 | | | | | 1. | 1 | 2. | 1 | | | | 3. | 2 | | | | | 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70013329_B01 | 2023 | 12 | 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 9,720,040,618 | 1,427,674,316 | 1. | 5,748,931,697 | | 1,168,688,697 | | | | | 12 | 2. | | | | 3. | | | | | 4. | | | | | 31 | 5 | | | | 7 | | | | 2024 70 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-012 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （二）固定资产、在建工程及长期股权投资减值准备 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《江西 铜业股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公 允反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计 算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价 值的资产相应计提减值准备。于 2023 年度，本公司对各项资产 共计提减值人民币 89,162 万元（若无特别说明，本公告中后述 金额均为人民币万元）。 一、本次计提资产减值准备情况 | 项目 | 2 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王丰，男，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年9月至2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理。 现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。 本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前 所需表决事情均做到先知晓后表决，重大经营事项均履行了 相关审批程序，议事公开、透明和严谨，故对各议案未提出 异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2021 年 6 月 8 日起，担任公司独立董事，并兼任公司薪 酬与考核委员会会议召集人、独立审核委员会（审计委员会） 委 ...