新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-009 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限 责任公司、新疆托峰冰川牧业有限公司、新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天 润北亭牧业有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、天润齐源乳品有限公司（以 下分别简称"新农乳业" "芳草天润" "托峰牧业" "天润唐王城" "天润北亭" "天润 沙河" "天润齐源"），均为公司拥有控制权的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 101,275.60 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 24,918.77 万元。 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司 新农乳业、芳草天润和托峰牧业提供担保，提请投资者充分关注担保风险。 本事 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为，中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年变更会计师事务所的情况说明 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、第八届董事会第十五次 会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关 于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作由希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）担任，2023 年度审计意见为 ...

新疆天润乳业股份有限公司 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆天润乳业股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 1 新疆天润乳业股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-013 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开 发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格 为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行 费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资 金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具希会验字[2021]0064号验资报告。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"天润乳业"）2021年非公 开发行股票项目及2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司 日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖 2025 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆 生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称"兵团乳业"）之全资子公司新疆 澳利亚乳业有限公司（以下简称"澳利亚乳业"）委托加工奶粉以及销售奶粉，同 时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 新疆天润乳业股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 二、会议审议事项 采用上海证 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-005 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体监事发 出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 （四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.021 元（含税）。2024 年度公司不送 红股，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司享有利润分配权利 的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权利的股份总数发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 410,607,456.98 元。经董事会决议， 公司 2024 ...

新疆天润乳业股份有限公司监事会 新疆天润乳业股份有限公司 全体监事：李强、王强、易志红 关于对公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们作为公司的监事，根据公司提供的资料，对公司 2024 年 度利润分配预案发表如下意见： 我们认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发 展阶段、项目投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合有关法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形， 有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会 同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...