山东黄金 矿业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-161 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: Donacheng District certified public accountants 审计报告 XYZH/2024JNAA5B0084 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 我们审计了山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-027 山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"信永中和（香港）"）。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五十八次会议及第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和及信永中和（香港）分 别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，续聘信永中和为公司 2024 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。 一、境内 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：赵峰 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事财务相关工作，在财务管理、公司管理等领 域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况 汇报如下： 赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注册 会计师、香港注册会计师（HKICPA）、英国资深特许公认会计 师（ACCA），具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达 信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监， ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截至 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-028 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"或"山东黄金"）2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、A股募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山 东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2540号）的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控 股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控" ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、A 股募集资金情况 山东黄金矿业股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东黄金矿业股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金 矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下 简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源")、山金金控 资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公司（以下 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-024 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次会 议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三） ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 目前审计委员会由赵峰（主任委员）、李航、汪晓玲、 王运敏、刘怀镜五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和管理经验，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，委员会成员组成符合监管要求以及 《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共计召开 9 次会议，各委员出席了 全部会议。会议对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度 报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告共计四期 定期报告及财务报表，内控审计、内控评价以及关联交易等 方面的共计 30 项议案进行了审议，各位委员通过亲自或委 托出席全部会 议，且所有审议事项均获得通过。具体审议 事项如下： | | | 会议召开时间 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会议一致通过 | | 2023 | 年 | 1 月 | 11 | 审议《关于变更 日 | 2022 年度 A 股会计师事务所及 | 议案内容 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-032 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度子公司证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金）。 投资金额：证券投资单日最高余额不超过 10 亿元，占山东黄金矿业股份 有限公司（以下简称"公司"）最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的 比例为 3.02%。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得 超出上述投资额度。本次证券投资单日最高额度自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 已履行的审议程序：公司第六届董事会第五十八次会议审议通过该事项。 该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公 司损益的风险、操作风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展的 ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 山东黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0093 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua M No.8. Chaovangmen Dongcheng District Rei 100027 P R China 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东黄金董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...