证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-034 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2024 年度黄金租赁与套期保值组合业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）为规 避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，公司及子公司拟通过 上海黄金交易所、上海期货交易所及银行等金融机构开展黄金租赁与套期保值组 合业务，锁定租赁成本，最高合约价值预计不超过 174.2 亿元人民币或等值其他 货币。资金来源为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁业务中的套期保值交易始终以规 避黄金租赁价格波动产生的风险为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风 险、技术风险等其他风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，确保公司经 营业 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人主要从事企业管理及法律相关工作，在公司治理领域 积累了较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况 汇报如下： 刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法律 学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经 验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学 会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股 份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司（香港 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法 ...

公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关 于2024年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公 司香港公司生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有 效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于2024年度向其提供总额 不超过180,000.00万美元的担保。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-030 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度公司为香港子公司提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）拟于2024年度向香港公司提供总额不超过180,000.00万 美元的担保。截止本公告日，公司累计已实际为其提供的担保余额为126,000.00 万美元（折合人民币893,944.80万元），占公司最近一期经审计归 ...

一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监 督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，下同）批准设 立，2013 年 7 月 17 日经山东省工商行政管理局登记注册正 式成立，是隶属于山东黄金集团有限公司（以下简称"山东 黄金集团"）的非银行金融机构，山东省黄金行业内第一家 获准设立的财务公司。 注册资本：山东黄金财务公司注册资金 30 亿元人民币 （其中含 500 万美元），其中，山东黄金集团货币实缴出资 21 亿元（含 350 万美元），出资占比 70%；山东黄金矿业股 份有限公司货币实缴出资 9 亿元（含 150 万美元），出资占 比 30%。 山东黄金矿业股份有限公司对 山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验山东黄金集团财务有限公司（以 下简称"山东黄金财务公司"或"公司"）的《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料,并审阅该公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表在内的定期财务报告等相关资料，山东 黄金财务公司的经营 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-026 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 单位：元 类别 资产名称 2023 年计提资产减值准备金额 资产减值准备 固定资产 4,268,805.07 存货减值准备 存货 3,807,607.63 金融工具减值准备 应收账款 3,942,900.44 其他应收款 56,540,112.31 其他流动资产 1,030,739.71 合计 69,590,165.16 二、本次计提资产减值准备的具体情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五十八次会议及第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对 2023 年末各类资产 进行了全面清查，对资产减值的情况进行了评估及测试，其中对商誉资产的可收 回金额进行了 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度子公司委托理财单日最高限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财 产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-031 投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）45亿元，占公司最近一 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.60%。在该额度范围内，资金 可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日 最高额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 审议程序：公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次会议审议 通过了《关于2024年度子公司委托理财单日最高限额的议案》。该事项不涉及关 联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-025 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润为 834,535,277.92 元。 依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 83,453,527.79 元，加上年初未分配利润 6,927,583,110.72 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股 利 313,14 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-023 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十八次会 议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《 ...

（一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-029 山东黄金矿业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号），以及国际会计准则理事会发布的《国际会计准 则第 12 号修订－与单项交易产生的资产及负债相关的递延所得税》的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 二、会计政策变更的主要内容 （一）中国企业会计准则要求下会计政策变更的具体情况 1.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后公司采用的会计政策 （一） 会计政 ...