表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 12 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1.《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控 股公司日常关联交易预计的议案》 二、审议通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》 经核查，本次使用募集资金向厦门 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-101 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

厦门钨业股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 ...

厦门钨业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-095 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》修订如下： | 第一章 | 总则 | 修订对照如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | 修订后 | | | 第七条 | | 公 司注 册资 本 为人 民 币 | 第七条 | 公 司 注册资 本 为人 民 币 | | 1,418,285,200 | 元。 | | 1,587,677,926 元。 | | | 第三章 | 股份 | 第一节 | 股份发行 | 修订对照如下： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | | 修订后 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-092 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告及 上市公告书的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了《厦 门钨业关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临-2024- 089）与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》， 经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下： 一、《厦门钨业关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编 号：临-2024-089）更正情况 "三、本次发行前后公司前十名股东变化情况"之"（二）本次发行后公司前 十名股东情况" 更正前： 本次发行股份登记完成后，截至2024年12月13日（新增股份登记日），公司前 十名股东持股情况如下： | 序 | 股东名称 | 股东性 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | 有限售条件股 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-089 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"厦门钨业"）本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）对应的 169,579,326股已于2024年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股， 将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上 市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 公司间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"） 认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象 所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司 送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：169,579,326 股 2、发行价格：20.80 元/股 3、募集资金总额：人民币 3,527,249,980.80 元 4、募集资金净额：人民币 3,516,201,366.98 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完 成后，间接控股股东福建冶金认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个 月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规 定。限售期届满 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：169,579,326 股 2、发行价格：20.80 元/股 3、募集资金总额：人民币 3,527,249,980.80 元 4、募集资金净额：人民币 3,516,201,366.98 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完 成后，间接控股股东福建冶金认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个 月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规 定。限售期届满 ...

厦门钨业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:厦门钨业股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:厦门钨业 股票代码: 600549 信息披露义务人: 五矿有色金属股份有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区三里河路五号 股份变动性质:减少 ွ l 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在厦门钨业股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在厦门钨业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-090 厦门钨业股份有限公司 2. 福建稀土集团基本情况 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）福建冶金及其一致行动人基本情况 1．福建冶金基本情况 | | | 1 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日完成非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）登记，公司总股本由 1,418,098,600股增加至 1,587,677,926股，公司控股股东及其一致行动人持股 比例被动稀释。同时因 2020 年以来公司实施限制性股票授予及回购、公司 间接控股股东增持等事项，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例变动 幅度超过 1%； 根据《上市公司收购管理办法》，公司间接控股股东福建省冶金（控股）有 限责任公司（以下简称"福建冶金"）已承诺其通过本次发行认购的股份自 发行结束之日起 36 个月内不得转让，且公司股东大会非关联 ...