1 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 目 录 | 一、 | 2024年第二次临时股东大会现场会议议程………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2024年第二次临时股东大会现场会议须知………………3 | | 三、 | 2024年第二次临时股东大会投票注意事项………………4 | | 四、 | 关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案 …6 | | 五、 | 关于签订《金融服务框架协议》的提案…………………10 | | 六、 | 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案 …………15 | | 七、 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的提案………………18 | | 八、 | 关于为银宝光明牧业提供担保的提案 …………………29 | 会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:00 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 会 议 议 程 提案一：关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案； 提案 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-050 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 本次股东大会审议提案及投票股东类型 | 序号 | 提案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票提案 | | | | | 1 | 《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案》 | | √ | | 2 | 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 | | √ | ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-049 号 光明乳业股份有限公司 关于为银宝光明牧业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"光明乳业"）全 资子公司光明牧业有限公司（以下简称"光明牧业"）参股公司银宝光明牧业拟 通过向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称"上海农商银行徐汇 支行"）申请借款，支付饲料采购款及补充生产经营所需流动资金，本公司拟按 持股比例为其提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 银宝光明牧业拟向上海农商银行徐汇支行申请一年期流动资金借款，综合授 信额度 1.2 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 1 年期 LPR-75BPs。光明牧业持 1 被担保人名称：江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称"银宝光明牧业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 5,880 万元。截至本公告日，本公司已实际为银宝光明牧业提供的担保 余额为人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-048号 光明乳业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年12月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应参加表 决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，一致通过《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年12月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 五次会议，会议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意2票、 反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年12月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会 议，会议应参加表决董事7人，实际参加 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-047号 光明乳业股份有限公司 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率和利率风险，以日常经营业务为基础，以套期保值 为目的。 业务种类：远期外汇合约、利率互换合约业务。 业务金额：根据新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称"新西兰新莱特"） 实际生产经营情况，预计2025全年外汇远期合约峰值为15亿新西兰元，利率互换 合约峰值为1亿新西兰元。上述额度内，资金可循环使用。具体投资金额将在上 述额度内，根据新西兰新莱特具体经营需求确定。 履行的审议程序：已经董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东大 会审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、金融机构违约风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称 "《自律监管指引第 5 号》"）等相关要求并结合光明乳业股份有限公司（以下 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-046 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 (三)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业， 故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第 ...

1 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关系 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 £其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与 2024 | 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的投资者 | | | | | | 时 间 | 2024 年 11 月 13 | 日下午 15:00-16:30 | | 形 式 | 网络远程方式 | | | | " 上证路演中心"网站（网址： | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 公司接待 | | 党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理： ...

第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-043 号 光明乳业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于签订<房屋租赁合同>的议案》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 11 月 15 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审 计机构的公告》。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于签订 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-044 号 光明乳业股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所主要是考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求做出的决定。公 司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就 本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。 聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过 根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 《章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务安全，公司拟聘任毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振")为本公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。具 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-045 号 光明乳业股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）、光明 食品（集团）有限公司（以下简称"光明食品集团"）续签《金融服务框架协议》。 本次交易构成关联交易。 1 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"光明乳业"）于 2016 年 8 月、2018 年 12 月及 2021 年 12 月与光明财务公司、光明食品集团签订了《金融服务框架协议》。根据《金融 服务框架协议》，光明财务公司向本公司及本公司下属子公司（以下简称"光明 乳业成员公司"）提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。鉴于协议将 于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟与光明财务公司、光明食品集团续签《金融 服务框架协议》（以下简称"本次关联交易"）。 2024年11 ...