股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-001 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 对原先试点的职业经理人制度进行修订完善并重新整合制定了《老凤祥股份有 限公司职业经理人制度》。该制度适用于公司及其下属各级全资、控股企业。 董事会审议通过了上述制度，同意公司按照"市场化选聘、契约化管理、 差异化薪酬、市场化退出"的原则选聘和管理职业经理人，充分激发经营者的 创新动力，切实提高公司的市场竞争力。公司董事会薪酬考核委员会、提名委 员会负责组织制定相关工作方案和管理制度、组织开展选聘、参与考察、建议 聘任或解聘、考核、提议兑现薪酬等工作，并报公司董事会履行决策审批程序。 公司董事黄骅、李军回避表决。 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日向全体董事 发出会议通知，并在 2024 年 2 月 28 日如期召开了第十一届董事会第七次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9名，实到 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-002 老凤祥 B 900905 一、《关于制定〈老凤祥股份有限公司职业经理人制度〉的议案》 监事会审议通过了《老凤祥股份有限公司职业经理人制度》，同意公司按照 "市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出"的原则选聘和管理职 业经理人，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场竞争力。 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2024 年 2 月 28 日召开了第七次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议 由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事审议并一致通过以下议案： 2024 年 2 月 29 日 备查文件： 公司第十一届监事会第七次（临时）会议决议 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 二、《关于〈公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划〉 ...

老凤祥股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次（临时）会议相关事项的独 立意见 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议。根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范 性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事， 在仔细审阅了公司第十一届董事会第六次（临时）会议议案的相关文 件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见： 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股 股权优先购买权的议案》 公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的 慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保 持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-043 老凤祥 B 900905 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先 购买权的议案》 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有 限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-044。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2023 年 12 月 29 日召开了第六次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议 由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事审议并一致通过以下议案： 备查文件 公司第十一届监事会 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-044 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 / 12 （一）基本情况 老凤祥有限是公司的控股子公司，公司及下属全资子公司第一铅笔合计持 股比例为78.01%，工艺美术基金为老凤祥有限的股东，其股权性质为非国有股， 有关老凤祥有限的股权结构详见本资料下文。本次工艺美术基金拟将其持有的 老凤祥有限0.95%股权转让给融智启源。有关转让股权比例及金额详见下表。 | | | （元） | （%） | | --- | --- | --- | --- | | 股权转让方 工艺美术基金 | 股权受让方 融智启源 | 转让金额 198,582,827.03 | 转让的股权比例 0.95% | 为促进老凤祥有限的股权结构多元化，推进国有控股企业混合所有制改革 发展，进一步提升和拓展老凤祥品牌的社会影响力，公司和第一铅笔放弃上述 转让股 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-042 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日向全体董事 发出会议通知，并在 2023 年 12 月 29 日如期召开了第十一届董事会第六次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 备查文件 公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议。 1 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公 司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-044。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

一、交易情况概述 东方明珠新媒体股份有限公司、中国国新资产管理有限公司、国新控股 （上海）有限公司等公司以自有资金受让央地融合（上海）工艺美术股权投资 中心（有限合伙）（以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老凤祥有限公司 （以下简称"老凤祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称"第一铅 笔"）放弃上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司召开的有关董事会、 监事会会议审议通过，并履行了相应披露义务。有关详情如下： | 序 号 | 受让方 | 受让的 股权比 例（%) | 受让的金额 （万元） | 审议程序 | 公告索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第十一届董事会第二 | 临 2023-025； | | 1 | 东方明珠新媒体股 | 2.44% | 49,878.48 | 次（临时）会议和第 | 进展公告：临 | | | 份有限公司 | | | 十一届监事会第二次 | | | | | | | （临时）会议 | 2023-030 | | | 中国国新资产管理 | | | ...

老凤祥股份有限公司 关于下属子公司诉讼进展的公告 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-040 老凤祥 B 900905 重要内容提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上市公司所处的当事人地位：老凤祥股份有限公司（以下简称公司或本 公司）下属子公司上海老凤祥典当有限公司（以下简称老凤祥典当公司）为原 告。 案件所处的阶段和结果：被告方上海意邦置业有限公司（以下简称意邦 置业）的《上海意邦置业有限公司重整计划（草案）》（以下简称《重整计划 （草案）》）未获得第二次债权人会议审议表决通过。根据《中华人民共和国企 业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，人民法院应当裁定终止重整 程序，意邦置业将转入破产清算程序。目前法院尚未根据《重整计划（草案）》 的表决结果情况进行裁定，意邦置业是否进入破产清算程序存在不确定性。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼相关事项可能对 公司 2023 年年度利润产生影响，具体影响以公司 2023 年度审计报告为准。公 司将与意邦置业管理 ...

老凤祥股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...

（2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展规划， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 老凤祥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决策、科技 创新及ESG（环境、社会、治理）事宜等重要事项进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 ...