山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 E ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行空 "社会" 山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 1 | | | --- | --- | --- | | | 1 | 3 | | | | 1 | 页次 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | | 山西省国新能源股份有限公司 | 1-9 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 信会师报字[2025]第ZA10799号 山西省国新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西省国新能源股份有限公司(以下简 称"国新能源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"） ...

关于山西省国新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于山西省国新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 山西省国新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的指引下，审计委 员会秉持勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作 并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审 计工作的内外衔接，在有效沟通的基础上发表了相关意见和建议。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经 2022 年 5 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司第十届 董事会审计委员会委员由独立董事樊燕萍女士、李端生先生、杨广玉先生连选连 任，其中独立董事樊燕萍女士为会议召集人。经 2024 年 6 月 17 日召开的第十届 董事会第十八次会议审议通过，同意对第十届董事会部分专门委员会委员进行调 整，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事李端生先生、王晓燕女士、杨 广玉先生担任，其中独立董事李端生先生为会议召集人。各委员均具备财务专业 知识和从业经验，能够胜任审计委员工作职责，其组成符合《董事会审计委员会 实施 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度 在任独立董事李端生先生、杨建红先生、姚其志先生、王晓燕女士及截至 2024 年 6月17日卸任的樊燕萍女士的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 山西省国新能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估专项意见 通过审阅各独立董事的 2024年度独立性自查报告,确认五位独立董事自任 职以来,与公司主要股东之间不存在持股交叉、业务关联或利益输送等情形。其 履职过程中所发表的意见均基于客观事实及专业判断,未受任何可能影响独立立 场的利益因素干扰。结合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》关于独立董事持续任职条件的相关规 定,董事会认为:2024年度公司独立董事的履职行为严格遵循独立性原则,历 次核查结果均表明其与公司及主要股东之间不存在实质性利益冲突或身份混同 情形,持续满足监管机构对上市公司独立董事独立性的各项标准要求,不存在损 害其独立判 ...

（一）2025年度日常关联交易预计的审议程序 2025 年 4 月 3 日，公司独立董事召开第十届董事会第四次独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决 相关议案。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，该议案尚需 提交公司股东大会审议。届时，关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房 地产开发有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-008 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计的日常关 ...

公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 ...

地址：山西示范区中心街6号 电话：0351-2981617 202 5 目录 概要 | 公司致辞 | 1 | | --- | --- | | 走进国新能源 | 3 | | 2024年荣誉 | 5 | | 企业文化 | 6 | | 利益相关方沟通及实质性议题分析 | | | 5 | | | | --- | --- | --- | | 6 | 公司治理 规范运营 | | | 7 | | | | | 坚持党建引领 | 11 | | | 强化公司治理 | 13 | | | 坚持合规运营 | 15 | 安全生产 合作共赢 筑牢安全生产底线 提供高品质服务 廉洁供应链建设 促进行业合作 19 25 28 30 | 科技创新 绿色运营 | | | --- | --- | | 创新管理体系 | 37 | | 数智化建设 | 37 | | 知识产权保护 | 39 | | 研发投入 | 40 | | 产学研合作 | 41 | | 创新绿色实践 | 41 | | 关怀员工 回馈社会 | | | --- | --- | | 保障员工权益 | 45 | | 赋能员工发展 | 48 | | 注重员工关怀 | 50 | | 贡献社会公益 ...

的信息、经验积累及实际情况发展变化，公司拟根据实际可使用情况将天然气长 输管道的折旧年限估计由30年调整为40年，并自2025年6月1日起开始执行。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-007 山西省国新能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更后，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年相关固定资产折旧费用预计减少约 7,629.49 万元，影响递延收益摊销减 少 157.89 万元，影响 2025 年度利润总额预计增加约 7,471.60 万元，最终影响 金额以经审计的 2025 年度财务报告为准。本次会计估计变更不涉及以前年度的 追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计估计变更情况的概述 国家发改委于2021年发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天 然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》（发改价格规〔2021〕818号），山西省 于202 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位监事： 2024年，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）,监事会认真 履行了《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》以及《公司章程》所赋予 的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加 强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合 规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健 全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年监事会的工作情况报 告如下： 第一部分 2024年监事会工作情况 一、监事会召开情况 2024年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规 定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会 议六次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下： （一）第十届监事会第八次会议 2024年1月15日，公司召开第十届监事会第八次会议，会议以通讯方式召开， 监事共同审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》一项议案。 酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》《关于公司2023年度内部控制评价 ...