证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-078 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日 以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事一致推举，本次会议由董事张国 富先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举董事代康伟女士为公司十一届董事会董事长，自董事会决议通 过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《关于选举十一届董事会专门委员会委员的议案》 (一)同意公司十一届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-080 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于职工代表董事和职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会、监事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，职工代表董事和职工 代表监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年职工大会第二次会议，会议同意选举宋军先 生为公司第十一届董事会职工代表董事，选举冯帆女士、郭剑先生为公司第 十一届监事会职工代表监事。 宋军先生与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事代 康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生和独立董事郑建明 先生、成波先生、马静女士共同组成第十一届董事会，任期三年。 冯帆女士、郭剑先生与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事陈青波先生、王学权先生、姜艳女士共同组成第十一届监事会， 任期三年。 职 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 党的委员会和纪律检查委员会 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，并可 1 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履 行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 第六条 董事会行使下列职权： 第二条 董事会是公司经营决策的 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）委托，指派马杰律师、刘丽荣律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下统称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-079 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次监 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。经全体监事一致推举，本次会议由监事陈青 波先生召集并主持，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举陈青波先生为公司十一届监事会主席，自监事会决议通过之 日起履职，任期与十一届监事会任期一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-081）。 特此公告。 北汽蓝谷 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-081 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会、十一届一次董事会、十一届一次 监事会及 2024 年职工大会第二次会议，完成了董事会、监事会换届选举及 高级管理人员、证券事务代表聘任，现将具体情况公告如下： 一、十一届董事会组成情况 (一) 董事会成员 公司十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。成员如下： 1、董事长：代康伟女士 2、非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡 勇先生 3、独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士 4、职工代表董事：宋军先生 公司十一届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 3 名独立董事 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事 会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定履行职责。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 第四条 非由职工代表担任的监事由股东大会选举或更换，任期 为 3 年，任期届满可以连选连任。监事任期从股东大会通过之日起计 算，至本届监事会任期届满时为止。 职工代表监事由公司 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the performance and future plans of a company in the electric vehicle (EV) industry, specifically focusing on the S9 model and its variants, including the range-extended version expected to launch in the first half of next year [1][2][3]. Key Points and Arguments 1. **Sales Performance**: The company reported approximately 8,000 orders for the S9 model, which aligns with expectations. Monthly sales are around 2,000 units, indicating a stable demand for the range-extended vehicles [1][2]. 2. **Collaboration with Huawei**: The company is actively working with Huawei to enhance sales of the S9 and its range-extended version. There are ongoing efforts to boost the sales of pure electric models as well [2][3]. 3. **Revenue and Cost Management**: The company is implementing cost-reduction measures, including the development of a "skateboard chassis" technology that could reduce vehicle costs and development time by 40% to 50% [5][6]. 4. **Future Models**: The company is exploring additional models beyond the S9, with plans to introduce more vehicles in collaboration with Huawei. Specific details on new models are not yet disclosed [4][10]. 5. **Sales Channels**: The company is maintaining its current sales channels while also planning to expand its dealership network, aiming for around 400 stores by next year [12][13]. 6. **Financial Outlook**: The company is focused on achieving breakeven or profitability in the coming years, although it acknowledges challenges due to ongoing price competition in the market [7][29]. 7. **Production Capacity**: The company has a production capacity of 120,000 units, with plans to scale up if demand increases. The factory operates on a "build-to-order" basis to minimize inventory [16][26]. 8. **Market Positioning**: The company is strategically positioned in the mid to high-end market segments, with a range of models priced from approximately 100,000 to 260,000 yuan [28][12]. 9. **Technological Advancements**: The company is collaborating with battery manufacturers to improve charging speeds and battery range, aiming for electric vehicles with ranges of up to 800 kilometers [31]. Other Important but Overlooked Content - The company is cautious about publicizing specific sales targets to avoid market disappointment, as seen with previous miscommunications regarding order volumes [23]. - There is an emphasis on the importance of customer feedback for future vehicle improvements, indicating a responsive approach to market demands [19]. - The company is exploring the potential for expanding into SUV models, leveraging its existing production capabilities [24][25]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's current status and future strategies in the electric vehicle market.

Group 1: Product Upgrades - The T5 Shenxing version features a battery upgrade with a range of 630 km and a maximum charging power of 370 kW, allowing for 80% charge in under 9 minutes and 500 km in just 15 minutes [1] - Comfort upgrades include ventilated seats now standard across the entire T5 lineup [2] - Enhanced audio experience with professional-grade sound systems, including high-frequency units and an 800W external amplifier [2] - The T5 has undergone five OTA upgrades within a year, adding a total of 69 new features and optimizations [2] Group 2: Sales Growth Factors - The recent sales increase of the Arcfox brand is attributed to a well-rounded product matrix, quality advantages, and marketing upgrades [2][3] - The product matrix includes models like the Arcfox Alpha T5 and Alpha S5, which have received positive consumer feedback for their performance and quality [2] - Quality improvements stem from high manufacturing standards and collaboration with Huawei for advanced digital solutions [2] - Marketing strategies have been optimized to cater to specific consumer needs and cultural characteristics, enhancing brand competitiveness [3] Group 3: Strategic Collaborations - A partnership with Pony.ai was established for L4 autonomous vehicle development, with plans to launch the first Arcfox Alpha T5 Robotaxi by 2025 [3] - The collaboration focuses on developing vehicle-level safety designs and innovative cabin experiences [3] - Plans to create a fleet of thousands of autonomous vehicles in Beijing over the next three years, supported by local government policies [3]