| | | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金 闻泰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"、"闻泰科技"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 1）该次募集资金初始存放金额 公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币 普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币 5,799,999,939.10 元，扣除承销费 35,816,720.00 元后的余额 5, ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第十一 届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关 于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2023年度 权益分派已于2024年8月5日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）以及《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》 （以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对股票期权的行权价格进行调整 （以下简称"本次调整"）。 调整完成后，公司2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由38.59元/股 调整为38.465元/股。具体情况 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格、 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销首次授予的部分股票期权 相关事项的法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"闻泰科技"或"公司"）的委托，担任闻泰科技 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中华人 民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书 之目的，特指中国大陆，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件 的规定，就公司调整本次激励计划股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 ...

一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-084 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 8 月 13 日起算，截至 2024 年 8 月 26 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.49 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

华泰联合证券有限责任公司 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 闻泰无锡智能制造产业园项目 | 21.67 | 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技本次使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8,600,000,000.0 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-083 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 闻泰科技股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十二 次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 16.50 亿元的闲 1 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）拟使用最高额 度不超过人民币 16.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产 品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使 用期限为自第十一届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，购买的产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十 二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理 层在 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51（ ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-082 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费 用人民币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 8,566,582,409.49 元。 1 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 5 亿元； 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 ...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 本次使用部分闲置募集资金暂时 ...