国电电力发展股份有限公司 独立董事制度 — 1 — 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略与 ESG 管理委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善国电电力发展股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》，以及《国电电力发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：鄂尔多斯国电润阳 50 万千瓦上海庙经济开发区 绿色供电项目（以下简称"本项目"）。 项目内容：本项目规划总装机容量 50 万千瓦，其中，风电 30 万千瓦，光伏 20 万千瓦，于 2023 年 5 月取得鄂尔多斯市能源局 核准批复，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司国电电力内蒙古新能源开发有限公司（以下简 称"内蒙古新能源"）所属全资子公司国电电力内蒙古鄂托克前旗智 慧发电有限责任公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 26.93 亿元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，公 司将向内蒙古新能源增资 5.39 亿元用于本项目投资建设。 一、投资概述 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-48 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设鄂尔多斯国电润阳50万千瓦 上海庙经济开发区绿色供电项目的公告 3.项目投资：本项目由公司全资 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-53 国电电力发展股份有限公司 关于察哈素煤矿临时停产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国 电建投内蒙古能源有限公司（以下简称"国电建投公司"）所属察哈 素煤矿，因正在办理采矿许可证，按照属地政府有关要求临时停产。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于察哈素 煤矿临时停产的公告》（公告编号：临 2023-37）。鉴于目前国电建 投公司仍在办理采矿许可证，察哈素煤矿年内无法实现复产。现将有 关情况公告如下： 一、察哈素煤矿基本情况及停产原因 按照内蒙古自治区人民政府、河北省人民政府和原中国国电集团 公司三方共同签署的《合作开发煤电项目框架协议》有关要求，2005 年 11 月，原中国国电集团公司和河北建设投资集团有限责任公司（以 下简称"河北建投集团"）合资组建国电建投公司,由国电 ...

独立董事：吴革 吕跃刚 刘朝安 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《国电电力发展 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，2023 年 12 月 13 日，公司召开独立董事专门会议，会议由独立董事吴革（会 计专业人士）主持，独立董事吕跃刚、刘朝安参加。各位独 立董事就公司八届二十四次董事会审议的《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》发 表如下独立意见： 国电电力发展股份有限公司 八届二十四次董事会有关议案 独立董事意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已在财政部及证监 会完成证券服务业务备案，具备在资本市场从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，可以满足为公司提供审计服务 的各项工作要求。公司聘任会计师事务所的审议和决策程序 符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东，尤其是中 小股东利益的情形。我们同意公司聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构，同意将本项议案提交董事会、股东大会审 议。 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2023-52 国电电力发展股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-50 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设国能北仑电厂一期节能减排 改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：国能北仑电厂一期节能减排改造项目（以下简称 "本项目"）。 项目内容：本项目新建 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃 煤发电机组，于 2022 年 11 月获得浙江省发改委核准批复，已取得环 评、能评、水保、接入系统、用海预审等支持性文件，项目厂址、煤 源及运输、水源、灰场、环保、接入等外部条件均已落实。 1 《关于投资建设国能北仑电厂一期节能减排改造项目的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目投资不构成关 联交易和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》 有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 二、项目概述 1.项目名称：国能北仑电厂一期节能减排改造项目。 2.项目内容：本项目新建 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃煤 发电机组，于 2022 年 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-49 2023 年 12 月 13 日，公司召开八届二十四次董事会，审议通过 《关于投资建设布尔陶亥 60 万千瓦风电项目的议案》。根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目投资不构成关联交易 和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关 规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设布尔陶亥60万千瓦风电项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：布尔陶亥 60 万千瓦风电项目（以下简称"本项 目"）。 项目内容：本项目规划总装机容量 60 万千瓦，于 2023 年 3 月取得鄂尔多斯市能源局核准批复，已取得土地预审、环评、水保等 支持性文件。 二、项目概述 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司国电电力综合能源内蒙古有限公司（以下简称 "内蒙古综合能源"）投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 30.69 亿元，资本 ...

2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1.审议关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构的议案； 2.审议关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司债的议 案； 3.审议关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市场非金 融企业债务融资工具的议案； 4.股东发言及回答股东提问; 5.推选现场计票人、监票人; 6.现场股东表决议案; 7.公布现场投票表决结果； 8.宣读 2023 年第四次临时股东大会决议。 | | | | 1. | 关于聘任公司 | 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 机构的议案 | | 1 | | 2. | 关于公司注册 | 2024 年 亿元储架公司债的议案 | 100 | 2 | | 3. | 关于公司注册 | 2024-2026 年银行间债券市场非金融企业债 | | | | | 务融资工具的议案 | | | 5 | 关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构的议案 尊敬的各位股东及 ...

国电电力发展股份有限公司 关于投资建设天津海晶盐光互补一期工程 50万千瓦光伏项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：天津海晶盐光互补一期工程 50 万千瓦光伏项目 （以下简称"本项目"）。 项目内容：投资建设 50 万千瓦光伏项目，于 2022 年 8 月完 成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-47 3.项目投资：本项目由公司全资子公司天津新能源与天津长芦海 晶集团有限公司，按照 85%：15%股比合资设立的天津国电电力海晶 新能源有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 29.89 亿 元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，公司 将向天津新能源增资 5.08 亿元用于本项目投资建设。 4.资金来源：自筹资金。 5.项目收益：本项目位于天津市滨海新区西南部，光资源较丰富。 根据项目可行性研究报告，按照年均发电量 7.90 亿千瓦时，年平均 等效利用小时数 1316 小时， ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-45 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨 首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，国家能源集团资本控股有限公司（以下 简称"资本控股"）通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持国电 电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，增持数量 15,000,000 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.08% ， 增 持 金 额 人 民 币 55,653,774.93 元（不含交易费用）。 1.增持主体：国家能源集团资本控股有限公司 2.持股情况：本次增持计划实施前，国家能源集团直接持有公司 股份 9,038,709,571 股，占公司总股本的 50.68%；资本控股直接持 有公司股份 17,500,949 股，占公司总股本的 0.10%。 二、增持计划主要内容 资本控股计划自 2023 年 10 月 20 日起 12 个月内，以上海证券交 1 2023 年 1 ...