证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-003 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决监事 9 名， 实际参与表决监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议由监事长季金松先生主持，审议通过以下议案： 一、关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》的议 案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 会议审阅了《江苏银行股份有限公司关于 2023 年度反洗钱和反 恐怖融资工作情况的报告》。 特此公告。 江苏银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 - 1 - 二、关于江苏银行股份有限公司聘请会 ...

- 1 - 监管局核准，在正式履职前由吴典军先生代行公司董事会秘书职责。 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024- 005 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关于变更董事会秘书的情况 近日，江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事会 秘书吴典军先生的辞职报告。因工作分工调整，吴典军先生申请辞去 公司董事会秘书职务，确认与董事会无不同意见，辞任董事会秘书职 务后仍继续担任公司董事、副行长职务。吴典军先生在担任公司董事 会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略研究、市值管 理、资本补充和子公司管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对吴 典军先生在董事会秘书任职期间为公司作出的杰出贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通 过了《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任陆 松圣先生担任公司董事会秘 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-001 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行 总部大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4693 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修 改章程相关条款的议案 审议结果：通过 (四) 表 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 公司已于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上刊登了《江苏银行股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致: 江苏银行股份有限公司 根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会召集。 公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 经查验,出席本次股东 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 2023 年 12 月投资者交流活动纪要 2023 年 12 月，江苏银行股份有限公司与投资者沟通交流主要情 况如下： 一、参与交流投资者信息 12 月 5 日，参加中信建投策略会； 12 月 6 日，中金公司、汇添富基金、国泰基金、大朴资产、方正 证券、天猊投资； 12 月 14 日，参加海通证券策略会。 二、重点关注问题及回复 1.2024 年开门红项目储备情况如何？ 自 2023 年三季度以来，本行积极组织开展“金塔行动”，抓早抓 实项目储备，总体情况良好。根据初步统计，2024 年开门红项目储备 ...

（股票代码：600919） 中国·南京 2024 年 1 月 江苏银行股份有限公司 BANK OF JIANGSU CO.,LTD. 江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三、股东发言和集中回答 会 议 日 程 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 现场会议召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大 厦 4 楼大会议室 四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有 表决权的股份总数 召集人：江苏银行股份有限公司董事会 五、推选计票人、监票人 六、投票表决 会议议程： 一、宣读会议须知，会议开始 二、审议议案 议案一：关于江苏银行股份有限公司变更注册 资本及修改章程相关条款的议案 各位股东： 公司于2023年10月21日发布"关于'苏银转债'赎回结果暨股 份变动的公告"，以2023年10月19日为赎回登记日，向该日收市 后登记在册的"苏银转债"全部持有人提前赎回全部"苏银转债"， 10月20日可转债摘牌。现拟根据转债最终转股结果办理公司注册 资本变更及章程相关条款修改事宜。 七、宣布现场表决结果 八、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董 事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议符合《公司法》等法律法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-098 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 会议审议通过以下议案： 一、关于修订《江苏银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规 划》的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修改章程相关条 款的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年信息科技工作报告的议 - ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-099 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2024年1月12日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1 江苏银行股份有限公司 2023 年 11 月投资者交流活动纪要 2023年11月，江苏银行股份有限公司与投资者沟通交流主要情 况如下： 一、参与交流投资者信息 11月2日，易方达基金，华泰证券、汇添富基金、中银基金； 11 月 3 日，东方证券、人寿资产、中银基金、兴业基金、高毅 资产、泰康资产，国泰君安、招商基金、华宝信托； 11月8日，光大证券策略会交流； 11 月9日，美银证券、Millennium Partners, L.P.、Grand Alliance Asset Management Limited、Marshall Wace Asia Limited、Abu Dhabi Investment Authority、Goldman Sachs Asset Management, L.P.、China ...

江苏银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 近日，江苏银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金 融监督管理总局江苏监管局关于葛仁余任职资格的批复》（苏金复 〔2023〕164 号），国家金融监督管理总局江苏监管局核准葛仁余本 行董事长任职资格。 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-097 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于董事长任职资格获监管机构核准 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 葛仁余的简历详见本行 2023 年 10 月 13 日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行董事会决议公告》。 特此公告。 - 1 - ...