淮北矿业控股股份有限公司 提质增效重回报行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称 "公司"）于 2024 年 8 月制定实施了《2024 年度提质增效重回报行动方案》并 取得了阶段性成效。为力求长期推动公司实现高质量发展，持续提升投资者回报 水平，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司特制定了提质增效重回 报行动方案，具体内容如下： 一、深耕主责主业，提升经营质量 公司是以煤炭、化工板块为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同 发展的大型能源化工企业，现有生产矿井 16 对，核定产能 3425 万吨/年，在建 矿井 1 对，核定产能 800 万吨/年；主要化工产品核定产能为焦炭 440 万吨/年、 甲醇 90 万吨/年、乙醇 60 万吨/年。 未来，公司将继续坚持"依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭"发展战略，持之 以恒聚焦主责主业，不断提升经营效率和盈利能力。做强煤电产业，坚定不移走 安全好、效率高、用人少的发展道路，加快实施 ...

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2025-033 淮北矿业控股股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 2 日(星期二)至 9 月 8 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发 布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日(星期二)上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的 持续风险评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有限 公司（下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银行金 融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司为淮北矿业（集 团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属成员单位（不含本公司及 其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的 非银行金融机构。 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号 法定代表人：孙斌 注册资本：人民币163,300万元 统一社会信用代码：913406000978786602 股东情况：公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有财务公司 48.99%股权。 主要财务数据：截至2025年6月30日，财务公司总资产121.10亿元，总负债 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2025—029 淮北矿业控股股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相 关制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理效能，根据最新修 订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相 应废止。 现任监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2025-032 淮北矿业控股股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。 三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 | | 主要原材料 | 单位 | 2025 年 1-6 | | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洗精煤 | 采购量 | 万吨 | | 244.63 | | 243.76 | | 0.36 | | | 采购金额 | 万元 | | 266,458.34 | | 412,464.88 | | -35 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于近日收到董事、总经理葛春 贵先生书面辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，同时公司副总经理、财务负 责人、董事会秘书邱丹先生因工作调整，不再担任上述职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 葛春贵 | 董事、总经理 | 2025 | 年 8 | 月 | 25 | 日2027 年 | 9 | 月 | 2 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-031 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票 ...

1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电子邮 件方式发出了召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以 现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了严格审核，认为： 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—027 淮北矿业控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 2.公司 2025 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，该报告真实地反映出公司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果等事项； 3.未发现参与公司 ...

淮北矿业控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 淮北矿业控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）戚玉虎声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—026 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2025 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、关于财务公司 2025 年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报 告 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 根据 ...