淮北矿业控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理， 提高公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆 情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决 定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 裴仁彦 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相 关规定，认真履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 积极为公司的稳定健康发展出谋划策。现将2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；应出席股东大会 2 次，实际现 场出席 2 次。本人对提交董事会的全部议案，在深入了解情况的基础上，经审慎 考虑后均投出赞成票，未出现反对或者弃权情形。 2.出席董事会专门委员会会议情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 裴仁彦，男，1979 年 1 月生，博士，正高级工程师。2003 年 9 月至 2006 年 7 月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006 年 9 月至 2010 年 12 月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 姚圣 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举本人为独立董事， 本人自此正式履职。现将本人在 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： （一）出席会议情况 1.出席董事会、股东大会情况 任期内，本人应出席董事会 5 次，实际以通讯方式出席 3 次，现场出席 2 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；应出席股东大会 1 次，现场出 席 1 次。本人对提交董事会的全部议案，在深入了解情况的基础上，经审慎考虑 后均投出赞成票，未出现反对或者弃权情形。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 姚圣，男，1978 年 4 月生，研究生学历，博 ...

作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 2024 年 3 月，本人因担任境内上市公司独立董事超过 3 家，且在公司任职 期限即将满 6 年，申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 辞职后，不再担任公司任何职务。2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股 东大会，选举产生新任独立董事，本人正式离任。现将本人在 2024 年任职期间 履职情况汇报如下： 淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立董事基本情况 黄国良 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 黄国良，男，1968 年 12 月生，研究生学历，管理学博士，教授，博士生导 师。历任中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，会计系副主任、会计系主 任、工商系主任、管理学院副院长 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王敏 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 2024年4月26日，公司召开2023年年度股东大会，选举本人为独立董事，本 人自此正式履职。现将本人在2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王敏，男，1979 年 6 月生，研究生学历，高级工程师。2004 年 6 月至 2013 年 11 月，历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师；2013 年 11 月起任 石油和化学工业规划院高级工程师；现任石油和化学工业规划院高级工程师，淮 北矿业独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，对任职独立董事所应 具备的独立性要求进行了 ...

关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 淮北矿业控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，淮北矿业控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事裴仁彦先生、姚 圣先生、王敏先生、李桂臣先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 淮北矿业控股股份有限公司董事会 经核查独立董事裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生的任职经历 及其签署的独立性自查文件，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及 独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 2025 年 3 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 65.74 billion, a decrease of 10.43% compared to CNY 73.39 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 4.86 billion, down 22.00% from CNY 6.22 billion in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.45% to CNY 9.06 billion in 2024 from CNY 13.03 billion in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.84, a decline of 26.69% from CNY 2.51 in 2023[24]. - The total profit for the year was CNY 5.408 billion, down CNY 1.648 billion, or 23.36% year-on-year[53]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 4.855 billion, a decrease of CNY 1.369 billion, or 22.00% year-on-year[53]. - The company's coal production was 20.553 million tons, a decrease of 1.4204 million tons, or 6.46% year-on-year[53]. - The average selling price of coke was CNY 1,961.04 per ton, a decrease of CNY 369.38 per ton year-on-year[53]. Dividend Policy - The proposed cash dividend for the 2024 fiscal year is 7.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 2,019,944,031.75 RMB, which represents 41.60% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The cash dividend for the fiscal year 2023 is 2,019,944,031.75 RMB, accounting for 41.60% of the net profit attributable to shareholders[167]. - For the fiscal year 2023, the company approved a cash dividend of 1.00 RMB per share, totaling 2,693,258,709 RMB, which represents 43.27% of the net profit attributable to shareholders[164]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing at least 30% of the net profit attributable to shareholders in cash annually from 2022 to 2024[163]. Operational Efficiency - The company maintained a stable production operation with a focus on cost reduction and efficiency improvement amid challenging market conditions[63]. - The comprehensive cost of coal decreased by 11.74% year-on-year, reflecting effective cost control measures[36]. - The company achieved a coal production efficiency with a clean coal yield of 49.88%, exceeding the planned target by 1.38 percentage points[36]. - The company has successfully launched a 600,000-ton ethanol project, which has been reported by national media[37]. - The company’s comprehensive energy consumption for coke production was reduced to 109.79 kg of standard coal per ton of coke, achieving industry benchmark levels[85]. Market Conditions - The coal market is experiencing a downward price trend due to an oversupply situation, particularly evident since the fourth quarter of 2024[41]. - The national coal consumption is projected to grow by 1.7% in 2024, with electricity coal demand remaining resilient despite a slowdown due to the impact of new energy alternatives and a warm winter[41]. - The company is adapting to policy changes, including an increase in resource tax rates for coal in Shanxi and Xinjiang, effective July 1, 2024[43]. - The company anticipates continued pressure on the coal and coke prices due to supply and demand dynamics in the industry[114]. Research and Development - The company increased R&D investment to CNY 1.933 billion in 2024, focusing on intelligent coal mine construction and disaster prevention[70]. - The number of R&D personnel was 7,133, accounting for 17.41% of the total workforce, indicating a strong commitment to innovation[68]. - The company reported a total of 266 patent authorizations, including 65 invention patents, during the year[70]. - The company invested 4.05 billion yuan in R&D, with 24 projects initiated and 117 patents filed, including 56 invention patents, in 2024[88]. Environmental Initiatives - The company has implemented a dual approach for pollution control, utilizing limestone-gypsum wet desulfurization and SNCR/SCR technologies, achieving SO2 emissions below 35 mg/Nm3 and NOx emissions below 50 mg/Nm3[184]. - The company has achieved a dust removal efficiency of over 99% in its dust collection systems for coal and coke handling processes[182]. - The company has constructed facilities for mine water and domestic sewage treatment in compliance with national environmental protection regulations[197]. - The company has successfully implemented VOCs control measures in various production areas, ensuring normal operation of the VOCs treatment devices[183]. Governance and Compliance - The company held 6 supervisory board meetings during the reporting period, reviewing 16 proposals, all in compliance with relevant regulations[126]. - The company disclosed 4 regular reports and 64 temporary announcements during the reporting period, ensuring comprehensive and objective reflection of its true value[127]. - The company has established a management control system for subsidiaries, ensuring compliance with governance and risk management standards[173]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[145]. Employee Welfare - The company provided various forms of assistance totaling RMB 17.87 million to improve employee welfare[39]. - The company emphasizes a market-oriented salary distribution mechanism, linking salary increases to profit growth levels[157]. - The company has established a comprehensive social security welfare system, ensuring timely and full payment of social insurance for employees[157]. - The total number of employees in the parent company is 72, while the main subsidiaries employ 40,907, resulting in a total of 40,979 employees[155].

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "地行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " Rsm | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 淮北矿业控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0986 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 | | | 关于淮北矿业控股股份有限公司涉及财务公司关 1 1-2 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度与淮北矿业 矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 2 3-4 表 关于淮北矿业控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z0986 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限 公司(以下简称准北矿业)2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2025-016 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： | | 项目 | 单位 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 2,055.30 | 2,197.34 | -6.46 | | | 销售量 | 万吨 | 1,536.69 | 1,783.20 | -13.82 | | | 销售收入 | 万元 | 1,690,943.16 | 2,068,077.40 | -18.24 | | | 销售成本 | 万元 | 849,441.83 | 1,056,275.57 | -19.58 | | | 销售毛利 | 万元 | 841,501.33 | 1,011,801.83 | -16.83 | 一、 ...