淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮北矿业 控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东大会负责，并向其 报告工作。公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事不少于 3 名。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内行使职 权，包括但不限于: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）中长期发展决策权。制订中长期发展规划纲要、重大投资方案和培育 新业务领域； （四）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理权。决定聘任或者解聘公 司总经理、董事会秘书，并根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理 等高级管理人员；制定经理 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以电子邮 件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以 现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认 真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司 2023 年度的财务状 况和经营成果；审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，长期从 事证券服务业务，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，首席 合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 名、 注册会计师 1395 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 27 日， ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 黄国良 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责，密切 关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎 地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健康发展出谋划策。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 黄国良，男，1968 年 12 月生，研究生学历，管理学博士，教授，博士生导 师。历任中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，会计系副主任、会计系主 任、工商系主任、管理学院副院长；现任中国矿业大学管理学院教授，校学术委 员会委员，经济管理学院教授委员会主任，兼任河南神火煤电股份有限公司独立 董事，中煤新集能源股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事， 河北金牛化工股份有限公司独立董事，淮北矿业独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，对任职独立董 ...

关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 淮北矿业控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，淮北矿业控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄国良先生、刘 志迎先生、裴仁彦先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、安监局长、董事会秘书和 公司认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪 ...

创新 协调 绿色 开放 共享 股票代码: 600985 AD 泥从硕素 淮北矿业控股股股份有限公司 HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 地址/Add:安徽省淮北市人民中路276号 电话/Tel:0561-4951956 邮编/P.C:235000 传真/Fax:0561-4951959 网址/http://www.hbkykg.com A 淮北硕集 2023 淮北矿业控股股份有限公司 社 会 责 任 报 告 HUAI BEI KUANG YE KONG GU GU FEN YOU XIAN GONG SI SHE HUI ZE REN BAO GAO 崇德) II PIV 聚能精讲 A 淮从硕集 崇德广业 2023 淮北矿业控股股股份有限公司 社会责任报告 HUAI BEI KUANG YE KONG GU GU FEN YOU XIAN GONG SI Elanda Camon 聚能精进 A 淮北硕素 淮北矿业标志由"淮北矿业"的英文缩写H、M变形组合而成，具有较高的行业识 别性。高耸的"H"，犹如矿井井架，敦实厚重，高耸挺拔,象征淮北矿业及全体职工 仰望星空、脚踏实地、勇于担当的豪迈情怀 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王敏,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股 份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"该公司"）董事会 提名为淮北矿业第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台的所有课程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶 ...