隆基绿能科技股份有限公司 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于五名委员组成，委员由董事担任， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略 与可持续发展委员会工作，由董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名委员代行其职责； ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事会 成员组成。独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 ...

第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系工作的目的是： 隆基绿能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得资本市场的长期支持； 第四条 公司投资者关系工作遵守以下基本原则： 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 ...

隆基绿能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构， 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司进 行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金 流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使 ...

第一条 为进一步建立健全隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 隆基绿能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事委员应当 占薪酬与考核委员会成员总数的二分 ...

隆基绿能科技股份有限公司 证券投资与外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 与外汇衍生品交易的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资等证券类投资行为。下列证券投资情形不适用本制度规 定： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 第二章 业务操作原则 1 第四条 公司应当合理安排、使用资金，具有与从事证券投资与外汇衍生品 业务保证金相匹配的自有资金。公司应当致力发展主营业务，不得使用募集资金 从事证券投资与外汇衍生品交易。 第五条 公司从事证券投资和外汇衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有 效的原则。所有外汇衍生品交易均以正常经营及日常业务为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不影响公司正常 ...

隆基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人陆毅,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会提 名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

降基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人周喆,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会提 名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董后续 培训。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券 ...

隆基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董后续 培训。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求; 本人李美成,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会 提名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其 ...