关于西部黄金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 出 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnol.gov.cn/ www. l 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部黄金股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-88238268 中审华会 [十师事务所 CAC CPA LIMITED LIABILITY PARINERSHIP 西部黄金股份有限公司 关联方资金往来情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0054 号 CAC 中审华会计师事务所 关联方资金往来情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0054 号 西部黄金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西部黄金股份有限公司(以下简称"黄金股份")2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 ...

一、独立董事的基本情况 许新强，男，汉族，1966 年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。 曾任新疆财经大学资产管理处处长。现任新疆财经大学会计学院教授。兼任新疆 振坤物流股份有限公司（拟上市）独立董事。2023 年 9 月 15 日起任公司独立董 事。具体详见公司 2023 年年度报告中第四节"公司治理"部分。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会，2023 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会，本人参加了全部董 事会会议并出席股东大会，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 独立、客观、审慎地行使表决权，对关联交易、聘任公司高级管理人员等重要事 项认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展 起到了积极作用。 1.出席董事会 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-005 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 4.《关于公司 2024 年度生产计划的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼 会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分了解会议内容 的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

LIMITED LIARILITY 关于阿克陶讲剧制造有限公司 阿克陶百原 业绩承诺实现情况的专项审核报告 CAC 证专字[2024]0212 号 00 == 15 = CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52层 邮编:300042 S2/F Centre Plazo, No. 188 Jiefang Road, Heping District, Tionjin, P.R.C. Post 300042 电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fos): 86-22-23559045 网址(Web): www.coccpollp.con 录 日 | 录 트 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2023年度业绩承诺实现情况的说明 | 3-16 | 二、2023 年度业绩承诺实现情况的说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 ...

关于对西部黄金股份有限公司 2023年营业收入扣除情况的专项核查意见 CAC证专字[2024]0226号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 CAC证专字[2024]0226号 西部黄金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西部黄金股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了 后附的贵公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣 除情况表"）。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》〈以下简称"上市 规则")的要求,贵公司编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的扣除情况表发 表核查意见。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-009 西部黄金股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关 联交易的公告 ●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东新疆有色金属工业 （集团）有限责任公司（以下简称"新疆有色"）及其下属子公司新疆有色金属 工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称"全鑫建设"）、新疆五鑫铜业有限责 任公司（以下简称"五鑫铜业"）等关联方发生日常关联交易，情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2023 年度日常关联交易预计的审议程序 （1）2023 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监 事会第二十五次会议，审议并通过《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》 的议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见， ...

西部黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任期 内，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，积极参与公司重要事项的决策， 勤勉尽责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯念仁，男，汉族 1964 年生，中共党党员，本科学历，执业律师。曾 任新疆司法厅科员，新疆律师事务所律师、主任，本公司第三届董事会独立董事。 现任新疆资本律师事务所主任，新疆律师协会副会长。2023 年 9 月 15 日起任公 司独立董事。具体详见公司 2023 年年度报告中第四节"公司治理"部分。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会，2023 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 ...

关于计提 2023 年度减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司计提2023年度减值损失的 议案》。 一、本次计提减值损失情况概述 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-010 西部黄金股份有限公司 1、长期资产减值损失：主要为本期全资子公司哈密公司按当地政府部门的 要求将矿山部分井架拆除和井口封闭，将矿区无法使用的资产计提减值准备 4,639.37万元。 2、商誉减值损失：公司自新疆有色（控股股东）购买百源丰65%股权，形成 同一控制下企业合并。新疆有色以前年度从第三方收购百源丰股权，应视同合并 后形成的报告主体自新疆有色开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应 以百源丰的资产、负债（包括新疆有色收购百源丰而形成的商誉）在新疆有色财 务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。新疆有色收购百源丰矿业65% 股权时形成商誉，故公司同一控制企业合并百源丰时 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-012 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 上午 11:00-12:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 7 日(星期二) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西部黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度 ...

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯 表决方式出席会议 1 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表 决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-006 西部黄金股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议并通过《关于<公司 2023 年度财务决算 ...