股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-017 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 5 票赞成 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届十六次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件、电话 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》， ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-018 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公 司（"以下简称公司"）母公司 2024 年度实现净利润 118,876.49 万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司累计提取 的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定 盈余公积。母公司 2024 年可供分配利润总计为 1,021,044.22 万元。经 董事会决议,2024 年利润分配方案为： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至本公告 日，公司总股本 2,404,779,773 股，其中回购账户中的库存股为 1 21,225,873 股 。 剔 除 库 存 股 后 公 司 参 与 此 次 分 红 的 股 本 数 为 2,383,553,900 股，以此计算合计拟派发现金红利 238,355,390.00 元 ...

桐昆集团股份有限公司 关于发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于发 行超短期融资券的议案》，具体情况如下： 为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低 融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超 短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下： 一、本次超短期融资券的发行方案主要内容 1、发行人：桐昆集团股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 90 亿元（含人民币 90 亿元）； 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-025 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交 易商协会认可的其他用途。 二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜 为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授 权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7809 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桐昆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，桐昆股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕7808 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 桐昆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕号 7810 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 1,188.76 million yuan for the year 2024[6]. - Total distributable profits for 2024 amount to 10,210.44 million yuan[6]. - The proposed cash dividend is 0.1 yuan per share, totaling 238.36 million yuan for eligible shares[6]. - The company has a total share capital of 2,404,779,773 shares, with 2,383,553,900 shares eligible for the dividend after excluding treasury shares[6]. - No additional statutory surplus reserves will be allocated as the cumulative reserves have reached 50% of registered capital[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital this year[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 101.31 billion, a 22.59% increase compared to CNY 82.64 billion in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1.20 billion, reflecting a 50.80% increase from CNY 797.04 million in 2023[24]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 934.26 million, up 105.39% from CNY 454.86 million in 2023[24]. - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 8.78 billion, a significant increase of 181.30% compared to CNY 3.12 billion in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 104.39 billion, a 1.89% increase from CNY 102.45 billion at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders reached CNY 36.54 billion, up 3.02% from CNY 35.47 billion in 2023[24]. - Basic earnings per share increased by 50% to CNY 0.51 in 2024 compared to CNY 0.34 in 2023[25]. - The weighted average return on equity rose to 3.34%, an increase of 1.07 percentage points from 2.27% in 2023[25]. - The company reported a net profit of CNY 579,923,332.09 in Q1 2024, with a significant increase in sales revenue[27]. - The company experienced a decline in net profit in Q3 2024, reporting a loss of CNY 58,558,090.82[27]. Operational Efficiency and Growth Strategies - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[24]. - Future guidance indicates a continued focus on increasing operational efficiency and profitability[24]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market share[24]. - New technologies and differentiated fiber products are being developed to meet evolving market demands[24]. - The company plans to continue optimizing its production capabilities and expanding its product lines to enhance profitability[25]. - The company has implemented advanced management practices such as "5S" and "TPM" to enhance operational efficiency and reduce production costs[60]. - The company is committed to digital transformation and technological innovation to enhance operational efficiency and develop new products[130]. - The company is focusing on optimizing its energy structure and promoting low-carbon development, including the establishment of green factories and supply chains[89]. Market and Industry Insights - In 2024, the overall price trend for polyester filament showed a narrow fluctuation in the first half and a downward trend in the second half, with significant price drops in Q3 due to high inventory pressure and weak demand[35][36][37]. - The chemical fiber industry achieved a production volume of 74.75 million tons, representing a year-on-year growth of 8.8%[44]. - The average operating load in the chemical fiber industry remained high, with polyester and nylon filament operating loads exceeding 90%, increasing by 7.8 and 8.8 percentage points respectively compared to 2023[44]. - The export volume of chemical fiber products reached 6.65 million tons in 2024, marking a year-on-year increase of 2.16%[45]. - The company has maintained its position as the top seller in the polyester filament industry in China for 24 consecutive years, with a market share that continues to increase[56]. - The company is actively engaging in investment attraction initiatives to promote local economic development and create more job opportunities[42]. - The company is exploring new market opportunities driven by consumer upgrades and the expansion of the middle class, which is expected to boost demand for polyester filament products[122]. Environmental and Compliance Efforts - The company has successfully initiated the first carbon management system in the chemical fiber industry, enhancing its green and low-carbon image[42]. - The company is investing in safety and environmental measures to mitigate risks associated with production processes and regulatory compliance[134]. - The company has not reported any instances of exceeding pollution discharge standards in its environmental monitoring[189]. - The total COD emissions for 嘉兴石化有限公司 were 348.19 tons, with an actual emission of 336.77 tons, indicating a compliance rate of approximately 3.9% below the limit[191]. - Hengji Company achieved compliance with all pollutant discharge standards during the reporting period[200]. - Both companies are actively monitored for environmental compliance[200]. - Environmental performance remains a priority for both Hengji and Hengyuan[200]. Corporate Governance and Management - All board members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has established a management system to prevent the non-operational occupation of funds by controlling shareholders and related parties[140]. - The board of directors consists of 4 independent directors who actively fulfill their responsibilities and provide independent opinions on related party transactions[138]. - The company has implemented a strict information disclosure policy, completing quarterly and annual reports in a timely manner[139]. - The company encourages direct communication between employees and management to reflect opinions on major decisions affecting employee interests[138]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure equal access to information for all shareholders[139]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[137]. Research and Development - The company aims to enhance its innovation capabilities, targeting a research and development expenditure intensity of 2% in the chemical fiber industry[86]. - The company has implemented a stock incentive plan, with no new grants during the reporting period, maintaining a total of 940,000 restricted stocks held by executives[181]. - A total of 112 invention patents were filed this year, with 44 patents authorized, setting a historical high[99]. - The company has received recognition for its technological innovations, including awards for projects related to intelligent big data platforms and key textile technologies[97]. Employee and Shareholder Relations - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,268.38 million[145]. - The company employs a salary policy primarily based on job skills, supplemented by allowances[165]. - The company has implemented an annual employee training plan, with subsidiaries required to develop and execute their own plans[166]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, focusing on sustainable development and stable returns[172].

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘可新，男，1963 年 3 月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副 教授。1986 年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、 上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事 长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司 副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，现已退休。现任 桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。 经认真自查，任职 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈智敏，女，1960 年 4 月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方 工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协 会常务副会长。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长、 浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理、高级顾问等；第九届、第十届、第十 一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员；浙江财通资本投资有 限公司外部董事（任期至 2024 年 10 月 30 日）。现任浙江迦南科技股份有限公 ...