会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

为有效盘活存量证券资产，促进国有资产保值增值，轻纺城拟将持有的会稽 山部分股份参与转融通证券出借业务，连续 90 日内出借数量不超过会稽山总股 本的 1%，总出借规模不超过会稽山总股本的 2%。出借部分股份不享有投票权， 且中国证券金融股份有限公司将不提供相应部分股票投票权的补偿。若出借期间 公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整。 二、相关说明及风险提示 1、截至本公告披露之日，轻纺城持有公司股份 102,000,000 股，占公司总 股本的 21.27%，该股份为无限售条件流通股。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-045 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山或公司）于 2023 年 12 月 26 日收到公司持股 5%以上股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺 城）发来的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》（以下简称《告 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-043 重要内容提示 ●昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）已取得中国证券投资基金 业协会私募基金备案证明。 ●相关风险提示：产业投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投 资项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响， 可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。同时，基金本身存在管理风险、 信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、产业投资基金情况概述 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于产业投资基金备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 9 月 5 日 与上海毓道投资管理有限公司、董文正签署了《昆山会稽山产业投资基金合伙企 业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称产业投资基金），产业投资基金规模总 额 5,000 万元，其中：上海毓道投资管理有限公司作为普通合伙人/执行事务合 伙人/管理人出资 50 万元，占基金规模的 1%；会稽山作为有限合 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-042 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 797,100 股，占公司总股本的比例为 0.1662%，成交的总金 额为 8,835,572.00 元（不含交易费用），回购股份的成交均价为 11.08 元/股， 成交的最高价格未超过本次回购方案确定的 13.50 元/股（含）。上述回购股份 符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2023 年 10 月 27 日披露了 2023 年第三季度报告，根据《证券法》 和《收购办 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-041 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额 不低于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含）， 回购价格不超过 13.50 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月， 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-03 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 313,028,638.87, representing a year-over-year increase of 15.72%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 24,872,296.07, up 12.85% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 71.77% to CNY 22,522,334.22 in Q3 2023, driven by increased operating revenue[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥935,192,821.77, an increase of 14.7% compared to ¥815,061,639.61 in the same period of 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥106,114,826.02, representing a 5.8% increase from ¥100,209,961.86 in the same period of 2022[18] - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥142,235,504.39, an increase from ¥132,090,365.89 in the same period of 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,291,340,653.89, a decrease of 5.40% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 1,843,637,716.27, down from RMB 2,024,526,471.40, indicating a decrease of about 8.9%[13] - The total liabilities decreased to RMB 616,847,857.96 from RMB 821,520,229.39, a decline of about 25%[14] - The company reported a decrease in total equity attributable to shareholders, which was CNY 3,645,003,454.43, down 1.10% from the previous year-end[3] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 3,645,003,454.43 from RMB 3,685,456,451.89, reflecting a decrease of approximately 1.1%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 43,412,509.05, reflecting a decrease of 10.84% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥43,412,509.05, a decrease from ¥48,690,808.64 in the same period of 2022[21] - The net cash flow from investment activities was -RMB 74,371,598.98, compared to -RMB 11,449,667.96 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities totaled RMB 70,000,000.00, down from RMB 105,000,000.00 in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities was -RMB 170,096,186.58, compared to -RMB 103,132,810.04 in the previous period[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -RMB 200,896,290.74, compared to -RMB 65,891,669.36 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 503,094,177.57, compared to RMB 483,056,242.31 in the previous period[22] Earnings and Expenses - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.06, an increase of 20.00% year-over-year[3] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥0.22, compared to ¥0.21 in the same period of 2022[18] - Total operating costs increased to ¥795,119,209.87, up 15.1% from ¥690,390,256.77 in the previous year, with operating costs specifically rising to ¥527,793,359.33, a 8.1% increase from ¥488,249,342.99[17] - Research and development expenses increased to ¥14,392,967.29, compared to ¥11,312,311.56 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[17] - The company reported a decrease in other income to ¥6,191,035.72 from ¥8,390,816.47 in the previous year[17] - The company experienced a decrease in financial expenses, with interest expenses reported at ¥1,212,332.67, down from ¥1,871,521.42 in the previous year[17] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 1,997,833.27 in Q3 2023, contributing to its financial performance[4] - The total non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to CNY 2,349,961.85, down from CNY 6,262,909.12 in the previous year[4] Investment Activities - Kuaijishan has established an industrial investment fund with a total scale of RMB 50 million, contributing RMB 44.5 million as a limited partner, which is 89% of the fund[11] - The company is focusing on investments in the yellow wine sector and related projects through the newly established investment fund[11]

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会 工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于 修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》。 现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则，并结合公 司实际情况，公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 相关条 ...