招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 （2023 年 08 月 28 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 会议的召开和通知 第五章 议事与表决程序 第六章 附则 招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强招商局能源运输股份有限公司(以下简称 "公司")核心竞争力，确定公司发展目标与方针，规范公司重大项目决策活动， 加强决策的科学性，提高决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《招商局能源 运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，公司董事会 特设立战略发展委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司长期可持续发展战略和重大项目决策以及根据有关法律、法规和《公司章程》 要求由董事会进行决策的重大事项的研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三至五名董事组成。 第六条 战略发展委员会设主任委员一名， ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 关于收到财政专项扶持资金的公告 招商局能源运输股份有限公司于近日收到中国（上海）自由贸易 试验区管理委员会发放的 2022 年度财政专项扶持资金人民币 1,444.60 万元。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[063] 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，本公司将 该笔财政专项扶持资金确认为营业外收入, 并计入 2023 年度损益, 具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。预计财政 专项扶持资金的取得对本公司 2023 年度的损益状况将产生积极影响。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

重要内容提示： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[062] 招商局能源运输股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 本次会计政策变更是招商局能源运输股份有限公司（下称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 相关文件进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准 则解释第 16 号》），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了规 范说明，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用 ...

招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 2023 年 8 月 23 日第七届董事会第二次会议审议修订 目 录 第一章 总则 2 第二章 独立董事的任职资格及独立性 第三章 独立董事的提名、选举或更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的独立意见 第六章 公司为独立董事提供的必要条件 第七章 附则 招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和 《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[061] 招商局能源运输股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，招 商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2019 年度非公开发行股票募集资金： 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，公司向包含公司控股股 东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）673,507,457 股，发行价格每股 5.36 元，募集资金总额 3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额 为 3, ...

30 日风险评估报告》如实的反应了招商局集团财务有限公司的 经营状况及风险状况，公司与该财务公司之间发生的存贷款的关 联交易不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公允、公平、 公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；关联董事在审 议本议案时已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，审议程序合法合规。 3、关于会计政策变更的议案 招商局能源运输股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（证监发〔2001〕102 号）、《独立董事工作制度》《公司 章程》等有关规定，我们作为招商局能源运输股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议审议 的相关议案进行了审阅核查，现发表独立意见如下： 1、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》的议案 经审阅核查，公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》真实的反映了公司 2023 年上半年募集 资金的存放和使用情况。公司 2023 年上半年度募集资金的存放 与使用符合中国证监会、上海证券交易所和公 ...

招商局能源运输股份有限公司 重大投资经营决策制度（草案） 2023 年 8 月 28 日第七届董事会第二次会议审议修订 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东大会审议的重大投资和经营行为 第三章 董事会审议的重大投资和经营行为 第四章 总经理决定的重大投资和经营行为 第五章 附则 招商局能源运输股份有限公司 重大投资经营决策制度(草案) 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构、完善公司内部控制制度、保护股东合法权益、规避决策风险，特制定 本制度。 第二条 本制度的制定依据是《公司法》、《招商局能源运输股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")及公司股东大会的有关授权等法律法规和公司内部 文件。 第三条 本制度所指的重大投资和经营行为(以下简称"交易")包括：对外 投资、对内投资、筹资、担保（包括抵押、质押）、资产核销、资产处置、债务 处置、采购合同的签订、经营权处置等。前述经营行为不包括购买原材料、燃料 和动力，以及签订运输协议和实质性连续租入时间在 5 年以下的租船合同（包括 期租与航次租赁）等与日常经营相关的交易行为。 对外投资是指公司对外进行 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[057] 招商局能源运输股份有限公司 关于出售老旧集装箱船舶的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 根据招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"）第六届董 事会第二十三次会议批准的《关于处置老旧船舶的议案》，本公司下 属全资子公司中外运集装箱运输有限公司（下称"外运集运"）与独 立第三方海南连昇航运有限公司（下称"海南连昇"）近日签订了一 艘集装箱船舶的买卖协议。基本情况如下： 一、交易概述 本公司下属全资子公司外运集运近日与独立第三方海南连昇签 订了 1 艘 404TEU 非节能环保型集装箱船舶的买卖合同。买卖双方基 1 本公司下属公司与独立第三方近日签署了出售1艘老旧集装箱船舶的 协议。 买方为独立第三方，本次交易不构成关联交易。 本次交易预计产生约折合人民币626万元资产处置收益。 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。 于市场原则，经产权交易所公开挂牌交易，最终成交价格为人民币 880 万元。 该买家与本公 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[029] 招商局能源运输股份有限公司 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，招商局能源运输股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录 "上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公 众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三） 15:00 至 17:00。 届时公司独立董事吴树雄先生、董事会秘书孔康先生将通过网络 在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 1 关于参加 2023 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2 ...

2023年第一季度报告 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...