特此公告。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-082 中国银河证券股份有限公司董事会 中国银河证券股份有限公司 2024 年 12 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 12 日 成功发行了中国银河证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券（以下简 称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 30 亿元，票面利率 为 1.90%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2024 年 12 月 12 日。（详见 本公司于 2024 年 9 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中国银河证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 12 月 12 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,014,210,958.90 元。 2024年度第七期短期融资券兑付完成的公告 ...

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 中国银河证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024.12.30 北京 中国银河证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 | | | | 议题 | 1：关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议 | | | --- | --- | --- | | | 案 | 4 | | 议题 | 2：关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议题 | 3：关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的 | | | | ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-081 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十六期短期融资券已于 2024 年 12 月 11 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2024 | 年度第十六期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 银河证券 CP016 债券流通代码 | 072410257 | | 发行日 | 2024 年 12 月 10 日 起息日 | 2024 年 12 月 11 日 | | 到期兑付日 | 2025 年 6 月 11 日 期限 | 182 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 | 1.78% 发行价格 | 100 元/百元面值 | 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 刊 登 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclear ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 出席臨時股東大會並於會上投票的權利 茲提述中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）日期為2024年12月6日之公告，內容有關提名本公司第 五屆董事會非職工代表董事及提名本公司第五屆監事會非職工代表監事。 刊發通函 本公司將於2024年12月13日刊發一份通函，當中載有（其中包括）各董事及監事候選人之履歷詳情， 以及召開2024年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告。 暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定出席臨時股東大會並於會上投票的權利 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 刊發通函 及 暫停辦理H股股份過戶登記手續以釐定 本公司將於2024年12月30日（星期一）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大 廈M1919會議室舉行臨時股東大會。 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2024年12月23日（星期一）至2024年12月 30 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘淳，已充分了解并同意由提名人中国银河证券股份有 限公司董事会提名为中国银河证券股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国银河证券股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-078 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 6 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第三十三次会议（临时）。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名，其中委托出席董事 1 名，4 名董事以通讯表决方式出席本 次会议。董事刘志红先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事杨体军先 生代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了 本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第五届董事会董事 候选人的议案》 （一）通过《关于推荐王晟先生为中国银河证券股份 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-079 中国银河证券股份有限公司 关于签订《证券及金融服务框架协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本次关联交易无需提交股东大会审议； 本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害 公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过，全体独立董事、审计委员会同 意将《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定 2025-2027 年关联 交易上限的议案》提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银河金融控股有限 责任公司（以下简称"银河金控"）于 2013 年 5 月 2 日签订了《证券及金融服 务框架协议》，根据该协议，公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方 提供证券及金融服务，《证券及金融服务框架协议》于 2015 年 12 月 31 日到期。 公司与银河金控 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国银河证券股份有限公司董事会,现提名刘淳女士、 罗卓坚先生、刘力先生、麻志明先生为中国银河证券股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国银河证券股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国银河证券股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

第四届监事会2024年第七次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 6 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场和通讯相结合的方式召开第四届监事会 2024 年第七次会议（临时）。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及 董事会秘书。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中 1 名监事以 通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关规定参 加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 会议形成如下决议： 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-080 一、审议通过《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定 2025- 2027 年关联交易上限的议案》 中国银河证券股份有限公司 监事会就该关联交易审核意见如下： 公司关于该关联交易事项审议、表 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-077 中国银河证券股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.084 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/12/11 | － | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 28 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（ ...