此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下對本通函的任何內容或將採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的中國中煤能源股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主 或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 中國中煤能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01898） 持續關連交易及須予披露交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於2023年11月21日（星期二）下午15時假座中國北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行臨時股東大會，召 開大會通告載於本通函第74至76頁。 倘 閣下擬委任受委代表出席臨時股東大會，務須將隨附的代表委任表格按其上打印的指示填妥，並於實際可行情況 下盡快惟無論如何最遲須於臨時股東大會 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-041 中国中煤能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体 （一）增持主体：中煤集团，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：在首次增持实施 前，中煤集团直接持有公司 7,605,207,608 股 A 股股份，通过全资子公司中煤能 源香港有限公司持有公司 132,351,000 股 H 股股份，合计约占公司已发行总股本 的 58.36%。 二、 增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的认可，为促进 公司持续、健康、稳定发展，中煤集团决定实施本次增持计划。本次增持计划的 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《中国中煤能源股份有限公司关 于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-035）。 三、 增持计划实施进展情况 1 增持计划基本情况：中国中煤能源股份有限公司于 2023 年 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-038 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 （一）通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《公司 2023 年第三季度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 （二）通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。同 意将公司与中国中煤能源集团有限公司（简称"中煤集团"）续签《煤炭 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-037 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会 议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张成 杰代为出席并行使表决权，独立非执行董事熊璐珊以电话方式参加会议，公司监 事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。 本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： ...

关联/连交易协议 金融服务框架协议 中国中煤能源集团有限公司 与 中煤财务有限责任公司 | 金融服务框架协议 | 二〇二三年十月二十五日 型柴芽器组合 k 31 2 20 8 11 3 15 40-00202000001 110 - 20200000 乙方:中煤财务有限责任公司 统一社会信用代码:91110000093080969N l 金融服务框架协议 关联/连交易协议 金融服务框架协议 本协议由以下双方于 2023年 10 月 25 日在中华人民共和国(以下简称"中 国")签订: 甲方:中国中煤能源集团有限公司 统一社会信用代码:9111000010000085X6 住所:北京市朝阳区黄寺大街一号 法定代表人:王树东 住所:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦 6 层 法定代表人:雷东升 本协议中,甲方、乙方合称"双方",单称"一方"。 鉴于: 为此,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《企业集团财务公司管理 办法》以及其他相关法律法规的规定,经友好协商,达成本协议。 第一条. 协议主体 甲方是依法成立并有效存续的国有独资公司,直接持有乙方 9%的股 l、 权。 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-040 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 下午 3:00 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行 网络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-039 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立， 交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联 交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关 联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产 生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 提请投资者注意的其他事项：无 分别与中煤集团及山西焦煤集团、中煤财务公司拟与中煤集团续签上述日常关联 交易框架协议。同时，根据公司的实际情况，公司下属子公司北京中煤融资租赁 有限责任公司（简称"中煤融资租赁公司"）拟与中煤集团签署《融资租赁合作 框架协议》。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于确定公司 20 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-036 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）音频直播及网络互动方式： "进门财经"网址：https://s.comein.cn/AfPuV Webcast Link(English): https://s.comein.cn/AfPuZ （二）电话会议方式： 大陆：4001-888-938 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开方式：电话会议、音频直播、网络互动（中英双语） 中国中煤能源股份有限公司拟于 2023 年 10 月 25 日披露 A 股 2023 年第三季 度报告。为了便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年第三季度的业绩和经营 情况，公司拟于 ...

| 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | 9 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,091 | 10,117 | 1,120 | 9,200 | -2.6 | 10.0 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,077 | 21,480 | 2,245 | 20,442 | -7.5 | 5.1 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,051 | 9,967 | 1,135 | 9,187 | -7.4 | 8.5 | | 二、煤化工业务 | | | | | | | | | （一）聚烯烃 | | | | | | | | | 1.聚乙烯产量 | 万吨 | 6.5 | 57.4 | 6.5 | 54.2 | 0.0 | 5.9 | | 聚乙烯销量 | 万吨 | 7.1 | 57.3 | 6.3 | 53.7 | 12.7 ...