Core Viewpoint - China Coal Energy announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 30, 2026, to review the proposal for the election of Mr. Gao Shigang as an executive director of the company's fifth board of directors [1] Group 1 - The extraordinary shareholders' meeting is scheduled for January 30, 2026 [1] - The agenda includes the election of Mr. Gao Shigang as an executive director [1]

Core Viewpoint - The announcement from China Coal Energy indicates significant corporate governance changes, including the appointment of a new president and the nomination of an executive director [1] Group 1 - China Coal Energy's fifth board meeting in 2025 approved multiple resolutions, including the appointment of the company's president [1] - The meeting also included the proposal for the nomination of the company's executive director [1]

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-039 中国中煤能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 中国中煤能源股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会审计与 风险管理委员会 2025 年第六次会议和第五届董事会 2025 年第五次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》，同意本次会计政策变更。本次 会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以 前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。 随着公司"智控"项目深入推进，仓储物流数字化转型取得明显成效，各单 位上线统一的采存一体化平台"云仓系统"，以规范和加强存货中原材料物资管 理。云仓系统上线后，原材料能够实现按照批次管理与计价，系统主要采用先进 先出法安排原材料出库，各单位物资管理与计价更加准 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement by China Coal Energy (01898.HK) regarding the appointment of Gao Shigang as a candidate for the fifth board of directors and as the company's president [1] Group 2 - The board resolution suggests that Gao Shigang will be appointed as an executive director candidate, pending approval at the shareholders' meeting [1] - The term for the new appointments will last until the end of the fifth board's term [1] - Gao Shigang's term as president will commence upon the board's resolution and will last until the establishment of the sixth board and the hiring of new senior management [1]

Core Viewpoint - The company announced the decision to appoint Mr. Gao Shigang as a candidate for the fifth board of directors, pending shareholder approval at the upcoming meeting [1] Group 1 - The board resolution suggests Mr. Gao Shigang will serve as an executive director candidate until the end of the fifth board's term [1] - The board also resolved to appoint Mr. Gao as the company's president, effective from the date of the board's resolution until the establishment of the sixth board and the hiring of new senior management [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司關於召開 2026 年第一次臨時股東會的通知》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國 北京 2025 年 12 月 30 日 於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍；非執行董事為徐倩；獨立非執 行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-040 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

Core Viewpoint - China Coal Energy (01898) has announced the appointment of Gao Shigang as the candidate for the fifth board of directors, pending shareholder approval, with a term starting from the approval date until the end of the fifth board's term [1] Group 1 - The board has resolved to appoint Mr. Gao as the company's president effective from the date of the board's resolution until the establishment of the sixth board and the hiring of a new senior management team [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司關於會計政策變更的公告》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國 北京 2025 年 12 月 30 日 於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍；非執行董事為徐倩；獨立非執 行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-039 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 中国中煤能源股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会审计与 风险管理委员会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司第五屆董事會 2025 年第五次會議決議公告》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2025 年第五次会议通知于 2025 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任執行董事及委任總裁 I． 建議委任執行董事及委任總裁 高士崗先生，1978 年出生，現任中國中煤能源集團有限公司黨委副書記、董事、總 經理，碩士研究生，高級工程師。高先生歷任神華神東煤炭集團有限責任公司榆家 梁煤礦副總工程師、副礦長，柳塔煤礦黨委書記、礦長，大柳塔煤礦黨委書記、礦 長，國家能源神華神東煤炭集團有限責任公司黨委委員、副總經理，神華新街能源 有限責任公司董事、總經理、黨委副書記，神華新街能源有限責任公司黨委書記、 董事長。高先生長期在煤炭行業工作，在煤炭開採、企業投資與經營管理方面具有 豐富經驗。 除上述披露者外，於本公告日期，高先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要 股東或控股股東並無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位， 亦無於過去三年內於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，高先生並無 於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV ...