关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售 和回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售 和回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2020188-08 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称紫金矿业或公司）的委托，担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等有关法律、法 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-006 紫金矿业集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期将于 2024 年 1 月 27 日届满，相应解除限售条件已成就。 根据《激励计划》的规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售 期为自首次授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授 予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比 例为获授限制性股票总数的 33%。 本激励计划首次授予登记完成之日为 2021 年 1 月 28 日，本激励计划首次授 予的限制性股票第二个限售期将于 2024 年 1 月 27 日届满。 本次符合解除限售条件的激励对象共计 652 人，可解除限售的限制性股票 数 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-004 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 1 次 临时会议于 2024 年 1 月 12 日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式 召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，董事林泓富先生因公务出差， 已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉先生代为表决；非执行 董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董 事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河 董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-007 紫金矿业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议、第八届监事会 2024 年第 1 次临时会议， 审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票 及调整回购价格的议案》，根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会授权，公司拟回购 2020 年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并对回购价 格进行调整，现对有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 公司 2020 年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公 司分别于 2020 年 11 月 18 日（编号：临 2020-078、079）、2020 年 11 月 2 ...

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度子公司开展金 融业务授权期限即将届满，为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，在不影响 公司正常经营及风险有效控制的前提下，同意公司金融板块的下属企业继续开展 金融业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-011 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展 2024 年度金融业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、金融业务情况概述 （一）投资目的 （二） 投资类型及金额 1.证券投资业务 （1）投资范围 境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产及REITs、ETF、基金及信 托等金融工具，以及流动性较好的各类金融产品等。 （2）授权额度及期限 授权使用不超过人民币35亿元进行证券投资，在上述额度内资金可以滚动使 用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2、股权投资业务 （1）投资范围 股权项目和股权基金。 （2）授权额度及期限 授权使用 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-008 紫金矿业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会 影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-005 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第1次 临时会议于2024年1月12日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水 清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经核 查，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售 条件已成就，公司董事会根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-010 紫金矿业集团股份有限公司 关于2024年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概述 为提高资金利用效率，增加现金资产收益，在保证日常生产经营需求和资金 安全的前提下，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司紫金 矿业集团财务有限公司（以下简称"紫金财务公司"，公司持有其 96%股权）拟合 理利用闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下： （一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司 1.委托理财金额：单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金财务公司 的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 3.37%。 2.委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3.委托理财类型：坚持稳健原则，购买以 R1、R2 型低风险等级为主的银行理 财产品及国债逆回购，产品期限原则上不超过 6 个月。 4.委托理财资金来源：公司自有资金。 5.受托理财单位：银行。 （二）委托方：紫金矿业集团财务有限 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-003 紫金矿业集团股份有限公司 关于与Solaris签署股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）新加坡全资子公司 JINLONG (SINGAPORE) MINING PTE.LTD.（以下简称"金龙公司"）于北京时间 2024 年 1 月 11 日与在多伦多证券交易所上市的 Solaris Resources Inc（以下简称"索拉里 斯"，股票代码：SLS）签署《股份认购协议》，金龙公司将以 4.55 加元/股的价格 认购索拉里斯定向增发的 28,481,289 股普通股，合计交易价格为 129,589,864.95 加元（约合人民币 69,009 万元，以 2024 年 1 月 11 日中国外汇交易中心公布的人 民币汇率中间价 1 加元兑换 5.3252 元人民币计算），认购完成后，公司将通过金 龙公司持有索拉里斯 15%的股份，成为其第二大股东，在持股比例不低于 5%的情 况下，有权 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-002 紫金矿业集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 八届董事会 2023 年第 17 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期 权的议案》。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司现已完成本激励计划授予登 记工作，具体情况如下： 一、本激励计划授予情况 本激励计划实际授予情况如下： 5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票。 6、具体数量分配情况如下： 股票期权授予登记完成日：2024 年 1 月 5 日 股票期权授予登记数量：4,200 万份 股票期权授予人数：13 人 1、授予日：2023 年 ...