按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 中远海运控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

2024 可持续发展报告 1 2 3 | | | 前言 | | | | 以正筑基，以稳行远 | | | | 绿色发展，同守家园 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附录 | | 关于本报告 | 04 | 亮点绩效 | 10 | 公司治理 | 13 | 重要性议题 | 17 | 应对气候变化 | 25 | | 可持续发展数据绩效表 | 77 | 关于中远海控 | 05 | 董事会声明 | 11 | 可持续发展治理架构 | 14 | 风险管理 | 19 | 聚焦绿色转型 | 32 | | | | 董事长致辞 | 08 | | | 利益相关方沟通 | 16 | 商业道德 | 21 | 笃行环境友好 | 40 | 香港联交所《环境、社会及管治 报告指引》索引 上交所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号—可持 续发展报告（试行）》索引 GRI 标准索引 独立审验声明 80 82 83 85 凝心聚力，新质启航 人才队伍建设 员工权益保障 64 67 健康安全守护 69 责任担当，共建 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称"我们")接受中 远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控")委托,对中远海运集团财务 有限责任公司(以下简称"财务公司"或"公司")自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日期间的经营资质、业务和风险状况进行了评估。 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 ountants LLP 露女所 通合伙) 上海分所 致同会计师事 特殊 Publi 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 中远海运控股股份有限公司: 财务公司管理层有责任保证所提供的财务及相关资料是真实、完整与合法的。 我们的职责是按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关 联交易》《企业集团财务公司管理办法》的要求,对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行评估并出具一份风险持续评估报告。 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2009年 12月,是经原中国银行业监督管理委员会(以下 简称"银监会",银监会之后重组为前中国银行保险监督管理委员会,以下 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-010 中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度担保实施情况 1按 2025 年 3 月 20 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对人民币 7.1754 元折算。 下同。 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"本公 司"、"公司"）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称"中远 海运集运"）及其十家全资、控股子公司，公司控股子公司中远海运港口有限 公司（以下简称"中远海运港口"）的十家全资、控股子公司和合营或联营公 司及其他新收购公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简 称"东方海外国际"）的十四家全资子公司，公司其他新项目公司。 公司及所属公司2025年度预计需为上述被担保人提供不超过43.55亿美元 (或等值其他币种，约合312.46亿元人民币1 )的对外担保额度（以下简称"本 ...

中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中 远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中 远海控" "公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现将董事会审核委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、公司董事会审核委员会构成情况 中远海控第七届董事会审核委员会由独立非执行董事 马时亨先生、沈抖先生及奚治月女士组成，并由马时亨董事 担任审核委员会主席。所有委员均自公司非执行董事中产生， 且独立非执行董事超过半数，其中现任第七届董事会审核委 员会主席马时亨先生为会计专业人才。公司第七届审核委员 会的构成均符合《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》等制度的要求。 二、公司董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 5 次会议，主要审 议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘； 内部控制建设工作情 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2024年度履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中 和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：2025-008 中远海运控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届监事会第七次会议于2025年3月21日以现场及视频会议形式在 上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等 已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5 人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制 的中远海控2024年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外 审计师信永中和（香港 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-007 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年3月21日以现场会议方式在上海市浦东新区滨江大道5299号会 议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达 各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人(含 独立董事3人);其中，陈扬帆副董事长因另有公务，委托万敏董事长 出席会议并对提交本次会议审议的议案进行表决。公司监事会成员 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编 制的中远海控2024年度财务 ...

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海 控"、"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月20日（周四） 上午9:00在上海市虹口区东大名路378号远洋大厦23楼3号 会议室以现场/视频形式召开。会议通知和议案材料等已按 《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定及时送达各 位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次 会议的议案，并逐项表决。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定。 本次会议形成决议，审议批准了《中远海运控股股份 有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风 险持续评估报告》。 况，未发现其风险管理存在重大缺陷。《风险持续评估报 告》客观、公正，不存在损害公司及广大投资者特别是中 小股东利益的情况。 公司全体独立董事同意将该议案提交公司第七届董事 会第十四次会议审议。公司董事会对上述议案进行审议 时，关联董事应当回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃 ...