证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-009 重要内容提示： 公司 2024 年末期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.03 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司 2024 年末期利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 的中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2024 年度财务报 告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 491.00 亿元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润约人民币 294.76 亿元。经董事会、 监事会审议一致通过，公司 2024 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润。具体为： 拟向全体股东每股派发现 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of approximately RMB 49.1 billion for the fiscal year 2024, with undistributed profits of about RMB 29.48 billion as of December 31, 2024[5]. - The total operating revenue for 2024 was 233.86 billion RMB, an increase of 33.29% year-on-year, with container shipping revenue contributing 225.97 billion RMB, up 34.40%[62]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49.10 billion, reflecting a growth of 105.78% from ¥23.86 billion in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥3.08, up 108.11% from ¥1.48 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥69.31 billion, a significant increase of 206.91% compared to ¥22.58 billion in 2023[22]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, amounts to approximately RMB 24.43 billion[5]. - The total cash dividend amount (including tax) for the reporting period is RMB 244.31 million, which accounts for 49.76% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[171]. - The total cash dividend amount (including tax) for the last three accounting years is RMB 911.25 million, with an average annual net profit of RMB 608.52 million, resulting in a cash dividend ratio of 150.71%[173]. Shareholder Returns - A cash dividend of RMB 1.03 per share (including tax) is proposed, totaling approximately RMB 16.13 billion for distribution, which represents about 50% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company plans to maintain the dividend distribution amount per share unchanged, adjusting the total distribution amount based on the number of shares entitled to profit distribution on the record date[6]. - The company emphasizes the protection of minority investors' rights in its profit distribution plan[6]. Operational Highlights - The company's operating revenue for 2024 reached ¥233.86 billion, an increase of 33.29% compared to ¥175.45 billion in 2023[22]. - The fleet capacity increased to over 3.3 million TEU, with the addition of 12 new vessels totaling 230,000 TEU during the reporting period[36]. - The company operates 429 shipping routes across approximately 145 countries and regions, enhancing its service network in emerging markets[36]. - Non-maritime supply chain revenue reached RMB 40.939 billion, representing an 18.09% year-on-year growth[39]. - The company signed contracts for the construction of 12 methanol dual-fuel container ships, increasing its total to 32 vessels with a capacity of nearly 590,000 TEU[41]. Market Strategy - The company is focusing on digital supply chain and green low-carbon transformation to navigate the complex market environment[33]. - The company aims to accelerate its global and digital transformation while focusing on high-quality development to navigate uncertainties in the container shipping industry[44]. - The company plans to optimize its global layout and expand its dual-brand fleet, targeting a scale of over 5 million TEU in cooperation with partners by January 2025[109]. - The company aims to drive the construction of smart ports through digital intelligence, enhancing the automation of terminal operations and expanding from single terminal operations to comprehensive logistics services[112]. Risk Management - The company’s annual report includes a risk statement regarding forward-looking statements, cautioning investors about potential investment risks[7]. - The company faces potential risks from global geopolitical changes, which may impact its globalization goals due to changes in policies and regulations[113]. - Economic fluctuations may lead to reduced trade demand in operational regions or upstream industries, prompting the company to enhance its macroeconomic tracking and analysis mechanisms[116]. Governance and Compliance - The board of directors has established a system of independent directors, with independent directors making up one-third of the board, ensuring the protection of minority shareholders' rights[123]. - The company has revised its governance documents in accordance with regulatory requirements, enhancing compliance management and internal control systems[124]. - The company has established and implemented an internal control system, with the board responsible for its effectiveness evaluation[128]. Sustainability Initiatives - The company is committed to green low-carbon transformation, implementing energy-efficient designs and retrofitting existing vessels to meet IMO EEDI PHASE III standards[190]. - The company actively promotes the use of shore power for vessels at port to minimize pollution emissions during docking[191]. - The company is focused on reducing carbon emissions through the adoption of clean energy and innovative technologies in its operations[189]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 35.28 million[196]. Human Resources - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 32,415, with 6,963 production staff and 7,036 sales personnel[164]. - The company has a total of 16,626 employees with a bachelor's degree and above, indicating a strong educational background among its workforce[164]. - The company has focused on training management to adapt to new requirements under the "14th Five-Year Plan" for talent development[166]. Future Outlook - Future guidance suggests a cautious outlook due to fluctuating market conditions and potential regulatory changes impacting the shipping sector[135]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[138]. - The company plans to implement a new compliance framework to strengthen governance and risk management practices[140].

关于中远海运控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项说明（续） XYZH/2025SHAA3B0075 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA3B0075 中远海运控股股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称 "中远海控"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 XYZH/2025SHAA3B0066 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中远海控编制了本专项说明 ...

关于中远海运控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 2024 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师案条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运控股股 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng Distri ...

中远海运控股股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA3B0078 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 （本页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海控董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马时亨） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）以及 《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）《中远海运控股股 份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事 工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期 间还担任了公司第七届董事会审核委员会主席、战略发展 委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。本人 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（奚治月） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上交所上市规则》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《中 远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要 求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责， 维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期间 还担任了公司第七届董事会薪酬委员会主席及审核委员会 委员。本人拥有较丰富的企业管理经验，具有航运港口 ...

经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中远海运控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈抖） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上交所上市规则》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《中 远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要 求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责， 维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期间 还担任了公司第七届董事会提名委员会主席、审核委员会委 员及薪酬委员会委员。本人在自然语言处理与机器学习 ...