二、年度审计委员会会议召开情况 中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制 度》等相关制度规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 勤勉尽责，切实有效地履行监督职责，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，增补徐猛 先生为审计委员会委员，增补后公司第五届董事会审计委员 会由独立董事陈缨女士、独立董事张大光先生、董事徐猛先 生组成。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，2024 年 2 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司第 六届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事张大 光先生、董事温永生先生组成，审计委员会召集人由具有专 业会计资格的陈缨女士担任，各位委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组 ...

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可 转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证券监督管理 委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 1 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工股份有限公司 （以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信 证券对中国重工 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文） ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2025-024 中国船舶重工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人 的函》。中信证券作为公司 2017 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构及持续督 导机构，原委派朱烨辛先生和张明慧女士担任保荐代表人。现因中信证券工作安排， 朱烨辛先生不再担任公司持续督导的保荐代表人，中信证券委派保荐代表人胡锺峻先 生（简历附后）继续履行对公司后续的持续督导工作。此次变更后，公司持续督导保 荐代表人为张明慧女士和胡锺峻先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 胡锺峻先生，中国人民大学经济学学士、哥伦比亚大学社会科学量化方法硕士， 现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，践行"以投资者为 本"的发展理念，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行 动方案"）。2024 年，公司全力落实行动方案各项措施，经营 质量和盈利能力实现明显改善，投资者回报不断加强，价值创造 能力持续提升。现将行动方案的年度执行情况报告如下： 1 续提升，手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固 提升。2024 年，公司共承接新船订单 103 艘、1589.95 万载重吨， 同比增长 90.4%。同时，狠抓生产运行管理，着力提升生产效率。 不断强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。2024 年 共完工交付船舶 62 艘、548.58 万载重吨，同比增长 13.4%。 3.深化改革提质增效。公司积极推进落实各项改革任务，不 断提升管理 ...

中船财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2024 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，财务公司从 业人员 124 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-025 中国船舶重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景 民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-021 中国船舶重工股份有限公司 （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告>的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告>及摘 要的议案》 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 1 ...

报 告 附 件 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度独立董事 述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-020 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先 生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 20 ...

中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"或"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 在北京市昆明湖南路 72 号院以通讯方式召开，会议通知及会议材料 已提前以书面形式送达公司各位独立董事。本次会议由张大光先生主 持，应出席会议独立董事 4 名，亲自出席会议独立董事 4 名。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重工股份有 限公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的规定，会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险持 续评估报告>的议案》 财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的 持牌金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照。财 务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，各项关键监管指标符合 相关监管要求，未发现公司及所属子公司与财务公 ...