证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-007 广州酒家集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈浩源先生的辞职 将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此期间，陈浩源先生仍将按照有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。公司会根据相关规定尽快完 成新任监事补选工作。 公司对陈浩源先生在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 陈浩源先生递交的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，向公司辞去监事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。 ...

证 基本数据 2024-03-11 流通股本（百万股） 569 司 ▌ 业绩符合预期，全年平稳收官 ▌ 风险提示 —广州酒家（603043.SH）公司事件点评报告 投资要点 资料来源：Wind，华鑫证券研究 我们看好公司月饼和速冻板块持续发力，随着品类结构优化 与产能逐步释放，公司业绩将持续稳健增长。根据业绩快 报，我们调整 2023-2025 年 EPS 为 0.95/1.21/1.52 元（前值 分别为 1.04/1.29/1.58 元），当前股价对应 PE 分别为 19/15/12 倍，维持"买入"投资评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------------------------|-------|-------| | 预测指标 | | 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | 主营收入（百万元） | 4,112 | 4,900 | 5,810 | 6,752 | | 增长率（%） | 5.7% | 19.2% | 18.6% | 16.2% | | 归母净利润（百万元） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-005 广州酒家集团股份有限公司 关于全资子公司再次取得高新技术企业证书的公告 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司——广州酒家 集团利口福食品有限公司（以下简称"利口福公司"）近日收到广东省科学技术 厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为GR202344004451，发证日期：2023年12月28日，有效期为三年。 利口福公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关 税收规定，利口福公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023年至2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企 业所得税。 2023年利口福公司已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此， ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-004 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯会议方式形成 决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内 部审计工作计划》 （二）《广州酒家集团股份有限公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分 配方案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 ...

一、参与投资设立产业基金概述 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于参与 投资设立产业基金暨关联交易的议案》。会议同意公司与广州产投私募基金管理 有限公司、广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）、广州老字号振兴 基金合伙企业（有限合伙）签署《广州广酒产投产业投资基金合伙企业（有限合 伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），共同出资设立基金合伙企业 （以下简称"本基金"）。本基金规模为 10 亿元人民币，公司作为有限合伙人 参与投资设立基金，认缴出资额 4.5 亿元人民币，占基金规模的 45%份额，出资 方式为现金出资。2023 年 6 月 13 日，公司与上述合伙人签署了《合伙协议》。 详见公司公告《广州酒家：关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-022）、《广州酒家：2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-027）、《广州酒家：关于参与投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》 （公告编号：2023-036）。 证券代码：603043 证 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-001 广州酒家集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性：本次协议是基于双方合作意愿而达成的框 架性约定，具体的合作事项还需双方根据实际情况进一步协商。具体的合作内容 需经各方履行相关的审批程序后，另行签订正式的合作协议后落实，具体合作内 容和实施推进尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议，预计不会 对公司 2023 年的经营业绩产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。 近日，广州酒家集团股份有限公司（下称"广州酒家"或"公司"）全资子 公司广州酒家集团利口福食品有限公司（下称"利口福公司"）与广州市番禺区 投资促进中心（下称"番禺投促中心"）签订了《合作框架协议》（下称"框架协 议"或者"本协议"），具体内容如下： 一、框架协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 名称：广州市番禺区投资促进中心 统一社会信用代码：12440113 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-053 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公 司关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营 管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 为进一步完善公司组织结构，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规 及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组 织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 附件：公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 附件： 广州酒家集团股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-054 广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 李进一（主任委员）、谢康、沈肇章 | 曹庸（主任委员）、谢康、 | | | | 沈肇章 | | 审计委员会 | 沈肇章（主任委员）、李进一、曹庸 | 沈肇章（主任委员）、谢康、 | | | | 曹庸 | | 提名委员会 | 谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、 | 谢康（主任委员）、徐伟兵、 | | | 李进一、曹庸 | 赵利平、沈肇章、曹庸 | 本次董事会专门委员会成员调整的情况如下： | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、李进一、 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、 | | --- | --- | --- | | | 赵利平、孙晓莉 | 曹庸、赵利平、孙晓莉 | 以上人员任期与第四届董事会任期相同。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯会议方式 形成决议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次 会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-052 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案均获通过。 报备文件 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于调整组织架构的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会部分专门 ...