上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股 东大会于 2023年9月6日在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、黎沁菲律师出席 现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、 其他规范性文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-011 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,478,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2423 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣 泰电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二三年九月六日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知…………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程…………………5 审议议案： | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案………………………………6 | | --- | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………………………9 | | 议案三：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商 | | 变更登记的议案……………………………………………………………………………12 | | 议案四：关于2023年半年度利润分配方案的议案………………………………………14 | 2 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-010 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-006）。为了便于投资者进一步了解其合理性和必要性，现将有关事项补充 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元。截至 2023 年 7 月 25 日止，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥348,924,089.97, representing a 24.48% increase compared to ¥280,306,745.89 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥69,469,670.71, up 26.57% from ¥54,887,751.21 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥53,941,650.44, compared to only ¥1,659,621.93 in the same period last year, marking a 3,150.24% increase[18]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, were ¥1,047,234,772.54, a 4.52% increase from ¥1,001,955,000.97 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 13.17% to ¥602,502,944.97 from ¥532,376,629.68 at the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.33, a 26.92% increase from ¥0.26 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.33, reflecting the same percentage increase of 26.92% compared to the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,640,023.65, which is a 34.36% increase from ¥45,131,713.05 in the same period last year[18]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 19.28 million yuan, accounting for 5.52% of total revenue, maintaining a high level of investment[35]. - The company is focused on research and development, aligning its efforts with customer needs and industry trends to drive product innovation and maintain competitive advantages[25]. - The company has established a provincial-level enterprise research institute and has collaborated with several universities for key research projects[29]. - The company has committed to enhancing its research and development capabilities to meet the increasing demands for product quality and performance in the insulation materials market[49]. - The company has applied for patent protection for its core technologies, which are essential for maintaining its competitive advantage in the industry[50]. Market Position and Strategy - The company has established a strong customer base in the electric vehicle sector, supplying major brands such as Tesla, Volkswagen, and BMW, and has been recognized with awards for quality excellence[25]. - The company has implemented a direct sales model, fostering strong relationships with clients in the electric vehicle industry, which enhances customer loyalty and retention[26]. - The company continues to explore new market opportunities and product applications, ensuring sustained growth and innovation in the high-temperature insulation materials sector[27]. - The company has accumulated extensive customer resources across various downstream applications, including home appliances and cable industries, further diversifying its market presence[25]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the J sector[68]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities has shown a substantial increase, indicating improved operational efficiency and cash management[21]. - The company has implemented a flexible production system and automated processes to enhance manufacturing efficiency and reduce costs[31]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets, which rose to RMB 12,846,049.69 from RMB 7,838,767.17, an increase of approximately 64.3%[116]. - The company reported a 5% reduction in operational costs due to efficiency improvements in its supply chain[73]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.50 per 10 shares to all shareholders, pending approval at the upcoming shareholder meeting[4]. - The company has committed to a stable profit distribution system to strengthen investor return mechanisms, ensuring shareholder rights are protected[85]. - The company will comply with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission regarding shareholder reductions and lock-up periods[66]. - The company reported a stock lock-up period of 12 months for shareholders following the IPO, during which no shares can be transferred or repurchased[74]. Environmental and Compliance - The company strictly complies with national environmental protection laws and regulations, with no administrative penalties for environmental violations during the reporting period[59]. - The company has not disclosed any measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[60]. - The company has committed to sustainability initiatives, targeting a 50% reduction in carbon emissions by 2025[78]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[95]. Financial Position - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 100,255,066.94, a 49.25% increase from CNY 67,171,554.83 at the end of the previous year[39]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 602,502,944.97, up from RMB 532,376,629.68, marking an increase of approximately 13.1%[117]. - The total liabilities decreased to RMB 444,731,827.57 from RMB 469,578,371.29, showing a reduction of about 5.3%[117]. - The company has a comprehensive supply chain system that includes mica mining, processing, and procurement of raw materials, ensuring compliance with strict customer standards[32]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand in downstream markets such as new energy vehicles and home appliances[48]. - The company has identified potential risks from increased market competition, particularly in the new energy vehicle insulation component sector, where maintaining a competitive edge is crucial[48]. - The company’s main raw materials, including mica ore and silicone gel, are subject to price fluctuations that could significantly affect operating costs[50].

关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行 费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-004 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 9,238.08 万元，符合募集 资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资 金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | - | 4 | | --- | --- | --- | | . | 1 | 1 | 第四条 公司注册名称:浙江荣泰电工器材股份有限公司。 第五条 公司住所:浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路 308 号;邮政编码: 314007。 第六条 公司注册资本为人民币28,000万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决 ...

浙江荣泰申工器材股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为,公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效 率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,亦不存在变 相改变募集资金用途的情形,董事会审议的表决程序合法、有效。公司本次使用 暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《募集资金管理制度》等 相关规定。因此,我们一致同意公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。 三、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为,公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建 设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经 营,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损 害中小股东 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-008 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议并全票审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 重要内容提示： 一、利润分配议案的主要内容 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年 1 月至 6 月份 实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 69,469,670.71 元，母公司 2023 年 1 月至 6 月份实现净利润 61,263,702.80 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司期末 可供分配利润为 183,486,356.76 元。经公司第一届董事会第十九次会议审议通 过，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...