证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-075 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的 规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》 2023 年 8 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 15 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-074 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通 过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-071 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予、2023 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予的单俊杰等 41 名激励对象因离职已不再符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》规定的继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但 尚未解除限售的 277,190 股 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-070 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》 （XYZH/2021XAAA20259）。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投 项目已使用募集资金人民币 38,645.70 万元，累计收到银行存款利息（含理财收 益）扣除银行手续费等的净额为人民币 3,244.26 万元；本报告期末，募集资金余 额人民币 67,581.20 万元（包括用于购买保本 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-072 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票 激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的单俊杰等 41 名激励对象因离职已 不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有 的已获授但尚未解除限售的 277 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-073 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分已授 予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予的 28 名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将上述激励对象持有的已获 授尚未行权的股票期权共计 444,100 份予以注销。 一、公司股权激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 注销部分股票期权等相关事项的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "科沃斯"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权注销相关事宜（以下简称"本次注 销"）出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（仅为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实 施的法律、法规及规范性 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 回购注销部分限制性股票等相关事项的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "科沃斯"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2019 年限 制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划和 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事宜（以下简称"本次回购注销"） 出具本法律意见书。 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-076 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日发布公司 2023年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于2023年9月8日（星期五）下午14:00-15:00举行2023年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络纯文字互动的方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-068 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下， 拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高， 流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存 款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专 户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关 文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有 ...