良品铺子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《良品铺子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管 理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规 定履行职责。 第四条 本规则对公司 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 t and the subject of 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 3917 号 (第一页,共三页) 良品铺子股份有限公司董事会: 我们接受委托,对良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存 放与实际使用情况专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 良品铺子公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资 金相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证 ...

良品铺子股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人自 2023 年 11 月 27 日起任公司独立董事，本年度应出席董事会会 议 2 次，实际出席 2 次，其中，作为独立董事候选人列席董事会会议、股 东大会各 1 次，不存在缺席或委托出席的情形。 任职以来，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事 忠实、勤勉义务，对提交董事会的全部议案予以认真审议，积极参与讨论 并提出合理建议。本人认为，公司董事会审议的各项议案均未损害全体股 1 独立董事 2023 年度述职报告 本人李四海作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-007 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 14 日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席 了本次会议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议议案情况如下： 议案 1：公司监事会 2023 年度工作报告 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度股东大会召开前披露的《良 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，贯彻国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"） 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的 信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，维护公司全体股东利益，特制定 公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。主要措施如下： 一、 专注于做强主业，提升经营质量，实现主营业务稳定发展 公司作为一家以产品创新和渠道发展双轮驱动，经营全品类零食，多品牌运 营、全渠道均衡布局、全产业链协同的平台化、数字化、产品科研创新型零售企 业，公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务，致力于 为消费者提供更高品质的产品和服务，满足用户对不同健康营养成分、不同购买 任务、不同使用场景的细分需求。 在产品方面，公司拥有行业领先的供应链资源，形成从原材料到生产制造再 到消费者的敏捷供应链条。在原材料端，公司以极其严谨的态度，不断将各地区 特色原辅料纳入供应体系， ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-010 良品铺子股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进 行预计担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）、宁波良品铺子食品商 贸有限公司（以下简称"宁波良品商贸"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司良品工 业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证， 包含截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余 额人民币 2.95 亿元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保金额超过最近一期经审计 净资产的 50%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司未对合并报表外单位提 供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-011 良品铺子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 （三）现金管理的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或 存款类产品。 （四）现金管理额度及投资期限 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可滚动使用。 （五）投资方式 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 ...

一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《良品铺子股份有限公 司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。 良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人龚顺荣作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理 ...

良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2023〕193 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国 农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈奇峰作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公 司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切 实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。本人经公司 2020 年第二次 临时股东大会于 2020 年 11 月 27 日选举为公司独立董事，任期于 2023 年 11 月 27 日届满。由于截至 2023 年 11 月 27 日本人在公司连续担任独立董事期限已满 6 年， 任期届满后没有继续在公司任职。 本人具备较强的企业管理和财务专业理论和实践经验，作为公司独立董事，本 人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 ...