证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-015 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 （一）交易概述 2022年11月9日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签署《支付现金购买 资产协议》，公司以15,395.78万元现金向国晟能源购买其合计持有的江苏国晟世 安新能源有限公司51%股权、安徽国晟新能源科技有限公司51%股权、国晟高瓴 （江苏）电力有限公司51%股权、江苏国晟世安新能源销售有限公司51%股权、安 徽国晟世安新能源有限公司100%股权、安徽国晟晶硅新能源有限公司100%股权、 河北国晟新能源科技有限公司100%股权（以下统称"目标公司"）。 2022年11月24日，公司与国晟能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"），就目标公司业绩承诺、补偿事宜进行约定，并对 《支付现金购买资产协议》的相 ...

第三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职时间不得超过六年。 国晟世安科技股份有限公司 第四条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权 监管机构的有关规定，以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关制度，特制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议的职责权限： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

2023年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。 一、2023 年度监事会工作情况 公司第四届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事2名。2023年9月25日 公司召开了2023年第六次临时股东大会，会议选举了第五届监事会，共有3名监 事，其中职工代表监事1名。监事会在2023年度共召开会议15次，其中现场结合 通讯方式5次，通讯方式10次。 | 序 | 监事会届次 | | 召开 | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | 方式 | | | | | | | | | 于发出收购要约的议案》。 | | 10 | 第四届监事会 第三十五次会 | 2023 | 年 日 | 8 | 通讯 | 1、关于出售全资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥987,968,769.44, representing a 399.35% increase compared to ¥197,850,658.70 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥68,880,147.03, an improvement from -¥162,180,140.63 in the previous year[22]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥192,532,794.58, compared to -¥151,000,019.83 in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 987.97 million in 2023, an increase of CNY 790.12 million compared to the previous year, primarily due to the inclusion of revenue from the photovoltaic business acquired at the end of 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 68.88 million, a decrease in loss of CNY 93.30 million compared to the same period last year, mainly due to asset impairment reversals and compensation from performance commitments[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY 10.60 million, an increase of CNY 62.25 million year-on-year, primarily due to increased sales collections in the photovoltaic sector[25]. - The company's total assets increased by 35.34% to CNY 3.23 billion compared to the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.14% to CNY 946.81 million compared to the end of 2022[23]. - Basic earnings per share were reported at -CNY 0.11, an improvement from -CNY 0.25 in the previous year[24]. - The company's main business revenue for 2023 was approximately CNY 987.97 million, with a gross margin of 9.77%, a decrease of 0.86 percentage points year-on-year[75]. - The photovoltaic business accounted for 93.27% of the total revenue, while the landscaping ecological business contributed 6.73%[75]. - The gross margin for the photovoltaic business was 16.31%, while the landscaping ecological business reported a gross margin of -82.11%, primarily due to increased costs from project delays and design changes[76]. Business Strategy and Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[7]. - The company successfully entered the photovoltaic industry in 2023, implementing a "photovoltaic + ecology" development strategy to enhance its overall strength[32]. - The company plans to continue focusing on major R&D projects to optimize its product and service structure in the photovoltaic market[32]. - The company is actively expanding its vertical ecological industrial chain, planning nine major bases across six provinces, with some projects already in operation[34]. - The company aims to expand its business by actively selecting quality projects in the landscaping sector despite increasing competition[75]. - The company plans to continue expanding its photovoltaic business and investing in new technologies to enhance market competitiveness[91]. - The company aims to complete a vertical integration of the entire photovoltaic industry chain from crystal pulling, slicing, to battery and module production by 2024[130]. - The company plans to enhance its marketing strategies and strengthen its ecological industry chain to achieve its operational goals for 2024[130]. - The company is committed to integrating its landscaping business with the photovoltaic industry to create synergistic effects[129]. Research and Development - Research and development expenses increased by 334.55% to CNY 50.56 million, reflecting the company's focus on innovation in photovoltaic technology[68]. - The company holds 51 patents related to photovoltaic technology, including 2 invention patents and 49 utility model patents[62]. - The company has established a joint research institute for heterojunction technology with Shanghai Jiao Tong University to enhance efficiency and reduce costs[62]. - The average conversion efficiency of monocrystalline silicon batteries reached 25.75%, with a maximum research efficiency of 26.2%[100]. - The production capacity utilization rate for monocrystalline silicon batteries was 66.4%, with a total production of 83 MW[103]. - The company has ongoing projects with a total investment of 4,482.41 RMB in the Huai Bei project, with 65% completion[110]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, which can be found in the management discussion and analysis section[8]. - The report includes forward-looking statements, which are subject to various uncertainties and risks[7]. - The company faces risks related to industry policy changes that could impact the photovoltaic sector, especially if macroeconomic conditions or supportive policies change significantly[132]. - The company has a high proportion of accounts receivable and contract assets, which may lead to cash flow tightness due to the reliance on large real estate developers and local government financing conditions[133]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly in the photovoltaic industry, which could directly affect profit levels[134]. - The company has established a strategic research team to enhance management efficiency and ensure compliance with regulatory requirements, addressing potential management risks[134]. Governance and Compliance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission due to insufficient impairment recognition of contract assets and inaccurate cost reporting[158]. - The company maintains a governance structure that complies with the requirements of the Corporate Governance Code, ensuring equal rights for all shareholders[137]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for employees and management, promoting transparency in hiring and compensation[139]. - The company adheres to strict procedures for related party transactions, ensuring fair pricing and protecting the interests of minority shareholders[140]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate reporting to maintain transparency and protect investor rights[140]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting and governance practices[148]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with legal responsibilities for any misleading statements[199]. Employee Engagement and Compensation - The company launched its second employee stock ownership plan, requiring revenue growth of at least 50% in 2023 and 70% in 2024 compared to 2021, enhancing employee engagement and motivation[36]. - The total remuneration for the board members and senior management amounted to 591.10 million yuan, with a decrease of 4.02 million yuan compared to the previous year[147]. - The company has implemented a competitive compensation and incentive mechanism to attract and retain talent, with plans for further improvements in 2024[173]. Environmental Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest in environmental protection funds during the reporting period[185]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the "Battery Industry Pollutant Emission Standards" (GB30484-2013)[188]. - The company has developed a 2023 environmental self-monitoring plan and is conducting environmental testing according to the plan[190]. - The company has prepared emergency response plans for environmental incidents and has conducted drills to evaluate and improve these plans[190]. Market Expansion and Future Outlook - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[150]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.32 billion[150]. - The global photovoltaic market is expected to continue its rapid growth, with the International Energy Agency predicting a total installed capacity of 7,300 GW by 2028[126].

国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为 公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员为 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名 ...

专项核查报告 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600064号 目 起始页码 会计机构负责人:张永胜 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (月元) | | (万元) | | | 营业收入金额 | 98,796.88 | | 19,785.07 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 1,931.09 | | 189.96 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.95% | | 0.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 | | | | | | 包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管 | 1,100.90 | 主要为销售材料款 | 189.96 | 系出租房屋收得的租金收入 | | 理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公 | | 942. 92万元 | | | | ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋力先生、沈永宝先生及非独立董 事回全福先生组成，其中蒋力先生担任审计委员会主任委员。 2023年9月25日公司召开了2023年第六次临时股东大会，会议选举了第五届 董事会独立董事和非独立董事，同日在第五届董事会第一次会议上选举产生了审 计委员会成员，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及非独立董事吴君先生组成， 其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。现任委员的具体情况如下： 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至今任中国矿业大学 管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2 ...

公司代码：603778 公司简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国晟世安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分发挥 了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六次临时股东大会选举产生第五届董事会董 事成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事及相应董事会委员会职务，任 职期为自股东大会审议通过起三年，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副 ...